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上海交运股份有限公司第十五次股东大会（2006年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
上海交运股份有限公司第十五次股东大会（2006年年会）于2007年6月18日在上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开，会议由公司董事长刘世才先生主持，会议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。出席本次年会的股东及股东代表108人，代表股份136,256,703股，占公司股份总数的35.0624%。公司董事、监事及部分高管人员出席了会议，上海市金茂律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
公司本次股东大会以记名式投票的方式审议通过了如下决议：
一、《公司董事会2006年度工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 136,256,703 136,079,858 6,457 170,388 99.8702％
二、《公司监事会2006年度工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 136,256,703 136,079,858 6,457 170,388 99.8702％
三、《公司2006年度财务决算的报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 136,256,703 135,962,658 6,757 287,288 99.7842％
四、《关于公司2006年度利润分配的议案》
经上海上会会计师事务所审定， 2006年度公司实现合并净利润73,130,095.51 元，其中母公司净利润71,413,656.68元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配程序以及2007年度公司经营发展的需要，2006年度利润拟作如下安排：母公司提取10％的法定公积金7,141,365.67 元、10％的任意公积金7,141,365.67元；扣除上述母公司提取数以及再扣除合并报表子公司2006年度法定公积金提取数5,679,388.60元、子公司任意公积金提取数1,516,865.80元、子公司（中外合资企业）提取的储备基金64,044.24元、子公司（中外合资企业）提取的企业发展基金64,044.24元、公司2005年度现金红利分配27,033,899.20元，再加上2005年度结余未分配利润49,494,702.85元，2006年12月31日公司未分配利润余额为73,983,824.94元。拟以公司2006年年末总股本388,612,268股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金31,088,981.44元，分配后公司未分配利润结余42,894,843.50元，结转下一会计年度；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 136,256,703 135,289,698 636,817 330,188 99.2903％
五、《关于公司支付上海上会会计师事务所报酬及续聘上海上会会计师事务所为2007年度审计机构的预案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 136,256,703 135,915,271 23,457 317,975 99.7494％
六、《关于2007年度公司子公司与上海交运（集团）公司子公司日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 33,572,214 33,184,440 128,057 259,717 98.8450％
七、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
经公司2006年第一、第二次临时股东大会审议通过批准的公司为各控股子公司提供41,500万元担保额度内，截止2006年12月31日，已分别为上海交运汽车动力系统有限公司GF6自动变速箱换档机构技术改造项目向银行贷款11,500万元、L850发动机连杆总成技术改造项目银行授信额度贷款650万元、流动资金需求向银行贷款1,800万元、上海交运大件物流有限公司流动资金需求向银行贷款300万元、以及按控股比例为上海大众交运出租汽车有限公司向银行贷款500万元提供担保。公司为上述子公司发生的实际贷款担保总额为14,750万元。其中：为交运大件担保的授信总额已到期，为大众交运贷款担保至今年4月24日也已到期。
2007年，因公司生产经营及项目建设需要，须继续向上述三家控股子公司提供担保：
1）按投资比例向大众交运提供1000万银行贷款担保，用作补充该公司的部分流动资金。
2）向交运大件提供1000万元的银行贷款担保，用作该公司的补充流动资金。
3）向交运动力提供5000万元的银行贷款担保，用作该公司的补充流动资金。流动资金借款将按实际需要在担保额度内分期使用。授信额度担保期限均为一年。
4）交运动力GF6项目、L850项目的贷款，今年将在本次股东大会审议通过的担保额度内，继续分期向银行借贷，以降低利息支出，并由公司作出相应担保。
2007年公司预计对控股子公司担保总额度42,000万元，占公司2006年末净资产的38.49%，被担保的交运动力、交运大件、大众交运的资产负债率分别为47.5%、24.4%、43.1%，其财务状况均符合中国证监会"关于规范上市公司对外担保行为的通知"的有关规定；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 136,256,703 135,487,323 604,213 165,167 99.4353％
八、《关于修改公司章程部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 136,256,703 135,992,658 6,457 257,588 99.8062％
九、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 136,256,703 135,976,774 103,057 176,872 99.7946％
十、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 136,256,703 135,974,771 103,057 178,875 99.7931％
十一、《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 136,256,703 135,974,771 103,057 178,875 99.7931％
三、律师见证情况
本次股东年会经上海市金茂律师事务所李志强、方晓杰律师见证并出具了法律意见书。《法律意见书》认为，公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、上海交运股份有限公司第十五次股东大会（2006年年会）决议
2、上海市金茂律师事务所出具的《法律意见书》
上海交运股份有限公司董事会
二００七年六月十八日
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