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上海永久(600818)第二十次股东大会(2007年临时)决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:28 中国证券网
永久股份有限公司第二十次股东大会（2007年临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1．会议通知：永久股份有限公司（以下称公司或本公司）董事会于2007年6月2日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案，会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2．召开时间：2007年6月18日下午1:30
3．召开地点：公司中央工厂（南六公路818号）
4．召开方式：现场会议
5．召集人：公司董事会
6．主持人：顾觉新董事长
7．本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东（或代理人）共11人，代表股份数为162858764股，占公司有表决权股份总数的61.3035%，其中境内上市外资股股东2人，代表股份数8300股，占公司境内上市外资股股份总数的0.012%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
三、提案审议表决情况
大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：
1．关于公司更名的议案：拟将公司名称"永久股份有限公司"更名为"中路股份有限公司"，并相应修改《公司章程》，报政府有关部门核准。
2、关于公司董事会调整的议案：将公司董事会从九名董事调整为五名董事（其中独立董事二名）。同意顾觉新、张彦、王启龙、孙云芳、戎华、张炜辞去公司第五届董事会董事职务的请求。采用累积投票制选举陈荣、曾乃瀛为公司第五届董事会董事，其任职期限同公司第五届董事会。
3、关于公司监事会调整的议案：同意金伟东辞去公司第五届监事会监事职务的请求。采用累积投票制选举顾觉新为公司第五届监事会监事，其任职期限同公司第五届监事会。
4、关于调整公司经营范围的议案：拟将公司经营范围修改为：对上市公司、拟上市公司等企业进行参股投资。生产、经营自行车及零部件、助力车、摩托车、保龄设备、棋牌设备、健身器材、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车等康体设备及各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，从事技术咨询等现代服务业。本议案需经政府有关部门核准。
5、关于修改《公司章程》的议案：拟修改《公司章程》第十二条、第一百零六条。本议案需经政府有关部门核准。《公司章程》修改完成后，相应修改《公司章程》附件及公司治理细则。
6、关于出资设立公司子公司的议案：拟出资人民币4080万元与关联自然人吴克忠先生共同以现金出资的方式合资设立上海优势投资有限公司（暂定名），该公司注册资本为人民币8000万元，本公司占股份总额的51%，吴克忠先生现金出资人民币3920万元，占股份总额的49%。本次交易为关联交易，在公司股东大会审议通过后，全权委托公司董事长签订合资协议等有关设立文件并组织筹建工作。
公司对顾觉新、张彦、王启龙、孙云芳、戎华、张炜在担任公司董事期间、金伟东在担任公司监事期间对公司的重大贡献和辛勤工作表示衷心的感谢。
四、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、秦桂森律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1．与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议
2．国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书
3．本次股东大会的文件
特此公告
永久股份有限公司董事会
二OO七年六月十九日
表决结果
提案 同意 -
全体股东 占出席会议股东所 其中境内上
持表决权的（%） 市外资股
1、关于公司更名的议案 162851799 99.9957 2000
2、关于公司董事会 陈荣 162858464 99.9998 8300
调整的议案 曾乃瀛 162858264 99.9997 8300
3、关于公司监事会 162858264 99.9997 8300
调整的议案
4、关于调整公司经 162855762 99.9982 6300
营范围的议案
5、关于修改《公司章 162858264 99.9997 8300
程》的议案
6、关于出资设立公司 25524067 99.9882 8300
子公司的议案
================续上表=========================
提案 反对
全体股东 占出席会议股东 其中境内上
所持表决权的（%） 市外资股
1、关于公司更名的议案 6300 0.0039 6300
2、关于公司董事会 0 0 0
调整的议案 0 0 0
3、关于公司监事会 300 0.0002 0
调整的议案
4、关于调整公司经 300 0.0016 0
营范围的议案
5、关于修改《公司章 300 0.0002 0
程》的议案
6、关于出资设立公司 300 0.0012 0
子公司的议案
================续上表=========================
提案 弃权
全体股东 占出席会议股东所 其中境内上
持表决权的（%） 市外资股
1、关于公司更名的议案 665 0.0004 0
2、关于公司董事会 300 0.0002 0
调整的议案 500 0.0003 0
3、关于公司监事会 200 0.0001 0
调整的议案
4、关于调整公司经 2702 0.0004 2000
营范围的议案
5、关于修改《公司章 200 0.0001 0
程》的议案
6、关于出资设立公司 2702 0.0027 0
子公司的议案

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