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吉林敖东(000623)第五届董事会第十五次会议决议(通讯方式)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:24 中国证券网
吉林敖东药业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议（通讯方式）的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十五次会议以电话通知的方式发出，会议于2007年6月18日以通讯方式召开。公司董事 9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。公司董事审议并以传真表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
1、将公司章程第六条 公司注册资本为人民币286,678,985.00元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币573,357,970.00元。
2、将公司章程第十九条 公司主要股东名称或姓名，认购股份数量、出资方式、出资时间及股本性质：
股东名称 持股数量（股) 持股比例(%) 股本性质
敦化市金城实业有限责任公司 58976063 20.57 限售流通股
延边国有资产经营总公司 30213898 10.54 限售流通股
吉林敖东药业集团股份有限 22101464 7.71 限售流通股
公司工会委员会
广发证券股份有限公司 12136933 4.23 限售流通股
延边永正经贸有限公司 1776645 0.62 限售流通股
合计
修改为 第十九条 公司主要股东名称、持股数量、持股比例：
股东名称 持股数量（股) 持股比例(%)
敦化市金城实业有限责任公司 146,620,024 25.57
延边国有资产经营总公司 31,759,898 5.54
广发证券股份有限公司 24,273,866 4.23
吉林敖东药业集团股份有限公司工会委员会 15,535,030 2.71
3、将公司章程第二十条 公司的股份总数为286,678,985股，全部为普通股。修改为：第二十条 公司的股份总数为573,357,970股，全部为普通股。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过修订《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过修订《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过修订《独立董事工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过杨凯先生辞去公司财务总监及董事职务的议案。
公司董事会于2007年6月17日收到现任董事、财务总监杨凯先生的辞呈。杨凯先生因工作变动，辞去公司财务总监、董事职务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任
张淑媛女士为公司财务总监（后附简历）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附：聘任财务总监简历
张淑媛，女，出生于1972年，中共党员，会计师，历任敦化热油炉制造厂主管会计、吉林敖东延边药业股份有限公司会计、财务部长。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○七年六月十八日

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