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泸州老窖(000568)第五届董事会十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:23 中国证券网
泸州老窖股份有限公司第五届董事会十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第五届董事会十一次会议于2007年6月17日在公司营销网络指挥中心大楼二楼会议室召开（召开本次会议的通知已于2007年6月12日通过本公司自动办公系统发出）。本次会议应到董事九人，实际到会董事八人(任晓善独立董事因出差不能到会，委托罗孝银独立董事代为表决)，两名监事列席了本次会议。
本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议做出的各项决议合法、有效。
会议由谢明董事长主持。
本次会议以书面表决方式逐项审议通过了如下事项：
1、以九票赞成，零票反对，审议通过了《关于确认华西证券有限责任公司18000万股国有股权竞标结果的议案》。
关于收购华西证券有限责任公司18000万股股权的详细情况，请参见董事会于同日刊登的相关公告。该收购事项尚须经2007年第一次临时股东大会审议通过。
2、以九票赞成，零票反对，审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
定于2007年7月4日召开2007年第一次临时股东大会，审议“关于收购华西证券有限责任公司18000万股股权的议案”，详细情况请参见董事会于同日刊登的召开2007年第一次临时股东大会的通知。
3、以九票赞成，零票反对，审议通过了《关于进一步增持湖南武陵酒有限公司股权的议案》。
董事会决定增持该公司500万股股权（占总股权数的20%）。其中，250万股以250万元现金向湖南金健米业股份有限公司购买；250万股以本公司持有的金健米业（泸州罗沙）有限公司250万股股权（占总股权数的10%）外加150万元现金置换。在本次交易结束后，公司持有湖南武陵酒有限公司的股权数增至2000万股（占总股权数的80%），公司持有金健米业（泸州罗沙）有限公司的股权数减少为750万股（占总股权数的30%）。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
二○○七年六月十九日

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