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银星能源(000862)董事会关于2006年度股东大会增加临时提案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月19日 09:23 中国证券网
宁夏银星能源股份有限公司董事会关于2006年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会日前接到公司控股股东宁夏发电集团有限责任公司提交的《关于向宁夏银星能源股份有限公司提交2006年度股东大会临时提案的说明》，要求在2006年度股东大会中增加公司董事会、监事会换届的议案。
一、公司董事会在接到上述临时提案后，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会审核后认为：
（一）宁夏发电集团有限责任公司持有本公司28.02％的股份，其作为提案人的资格符合相关规定；
（二）以上提案的内容符合相关法律法规的规定；
（三）提案人在股东大会召开前十天将提案提交公司董事会，临时提案提交的时间符合相关规定。
二、经公司三届董事会第十六次临时会议审议，同意提名何怀兴、刘应宽、赵显翔、冯少平、杨锐军、任育杰为公司第四届董事会董事候选人，提名李桂荣、袁晓玲、王幽深为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核。
本公司独立董事李桂荣女士认为：上述被提名候选人具有董事、独立董事的任职资格，符合相关法律法规规定，同意提名为公司第四届董事会董事、独立董事候选人。
三、本公司第四届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。第四届监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东代表出任，一名职工代表监事已经公司职工代表联席会议选举产生（第四届董事会董事候选人简历、独立董事候选人简历、第四届监事会股东代表监事候选人简历、职工代表监事候选人简历详见附件1、附件2、附件3、附件4）。
四、《宁夏银星能源股份有限公司召开2006年度股东大会通知》已于2007年6月6日在《证券时报》上公告。2006年度股东大会除会议议题中增加上述董事会、监事会换届事宜（根据《公司章程》的规定，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出）外，其他事项不变。现将2006年度股东大会全部会议议题公告如下：
（一）审议公司2006年年度报告及摘要；
（二）公司2006年度董事会工作报告；
（三）公司2006年度监事会工作报告；
（四）公司2006年度财务决算报告；
（五）公司2006年度利润分配预案；
（六）关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事务所有限公司）为公司2007年度审计机构的议案；
（七）审议关于提名何怀兴先生为公司第四届董事会董事的议案；
（八）审议关于提名刘应宽先生为公司第四届董事会董事的议案；
（九）审议关于提名赵显翔先生为公司第四届董事会董事的议案；
（十）审议关于提名冯少平先生为公司第四届董事会董事的议案；
（十一）审议关于提名杨锐军先生为公司第四届董事会董事的议案；
（十二）审议关于提名任育杰先生为公司第四届董事会董事的议案；
（十三）审议关于提名李桂荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
（十四）审议关于提名袁晓玲女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
（十五）审议关于提名王幽深先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（十六）审议关于提名哈秀龙先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
（十七）审议关于提名朱敏女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月十九日
附件1：第四届董事会董事候选人简历
何怀兴，男，汉族，1964年11月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任陕西电建总公司副总工程师、总经理助理、副总经理，西北（陕西）电建集团公司总经理，宁夏回族自治区发改委副主任、党组成员。现任宁夏发电集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，公司第三届董事会董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款、第(三)款的规定,何怀兴先生与上市公司存在关联关系。何怀兴先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘应宽，男，汉族，1944年9月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，中国共产党第十六次全国代表大会代表，全国劳动模范。1968年12月参加工作，历任西宁供电局局长，青海电力局经营副局长，新疆电力局(公司)党组书记、局长(总经理)，宁夏电力公司(局)党委书记、总经理(局长)，公司第三届董事会董事长。现任宁夏发电集团有限责任公司董事长、党委书记，公司第三届董事会名誉董事长、董事，自治区第九届人大常委。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款、第(三)款的规定,刘应宽先生与上市公司存在关联关系。刘应宽先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵显翔，男，汉族，1952年10月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任宁夏电力局计划处主任工程师,宁夏电力局（公司）计划处副处长、处长，宁夏电力公司副总工程师。现任宁夏发电集团有限责任公司副总经理、党委委员，公司第三届董事会董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款、第(三)款的规定,赵显翔先生与上市公司存在关联关系。赵显翔先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯少平，男，汉族，1949年8月生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任银川市交通局党委书记、局长，宁夏电力投资公司多种经营部经理，银川长城轮胎公司董事、副总经理，宁夏电力开发投资公司副总经济师。现任宁夏发电集团有限责任公司总经济师，公司第三届董事会董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款、第(三)款的规定,冯少平先生与上市公司存在关联关系。冯少平先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨锐军，男，回族，1968年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师。1991年8月参加工作，历任大坝发电厂办公室副主任、主任兼企业法律顾问，宁夏电力公司法律事务室主任，宁夏发电集团有限责任公司董事会秘书、总经理工作部主任，公司副总经理。现任宁夏发电集团有限责任公司副总经济师，公司第三届董事会董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款、第(三)款的规定,杨锐军先生与上市公司存在关联关系。杨锐军先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任育杰，男，汉族，1963年4月生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任青铜峡水电厂副厂长，宁夏英力特化工股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记，宁夏发电集团有限责任公司副总经济师。现任公司第三届董事会董事、副总经理、代总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的规定,任育杰先生与上市公司存在关联关系。任育杰先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件2：第四届董事会独立董事候选人简历
李桂荣，女，汉族，1939年10月生，中共党员，大专学历，高级会计师、注册会计师。1979年－2000年4月在宁夏电力局（公司）工作，先后担任会计，财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师，2000年4月退休。现任宁夏英力特化工股份有限公司独立董事，湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，公司第三届董事会独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的规定,李桂荣女士与上市公司存在关联关系。李桂荣女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁晓玲，女，1964年4月生，经济学博士，博士生导师。现任西安交通大学经济与金融学院国际经济与贸易系系主任，经济学教授。兼任中国系统工程学会理事、陕西省经济学会理事、中国城市发展研究会理事、陕西秦商研究会研究员、陕西省西安市咨询专家、西安市碑林区政府经济顾问等职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,袁晓玲女士与上市公司不存在关联关系。袁晓玲女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王幽深，男，回族，1963年8月生，中共党员，大学学历，教授，公司法律证券问题专家。历任海南银通国际租赁公司证券部负责人，海南神龙股份有限公司证券部经理，海南海国投集团证券部上海证券业务部经理等。现任北方民族大学法学一系主任。兼任宁夏法学会民商法学会副会长，宁夏回族自治区依法治区领导小组法律专家委员会委员，银川市人大常委会立法专家咨询委员会副主任，银川仲裁委员会仲裁员，石嘴山仲裁委员会仲裁员，银川市西夏区人大代表，宁夏英力特化工股份有限公司独立董事、天盛律师事务所律师。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,王幽深先生与上市公司不存在关联关系。王幽深先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件3：第四届监事会股东代表监事候选人简历
哈秀龙，男，1952年10月生，回族，大专学历，中共党员，高级政工师。历任宁夏电力局机关党委专职副书记，大武口发电厂党委书记，宁夏电力公司监察部主任。现任宁夏发电集团有限责任公司监事、党委副书记、纪委书记，公司第三届监事会监事会主席。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款、第(三)款的规定,哈秀龙先生与上市公司存在关联关系。哈秀龙先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱敏，女，1969年9月生，满族，大学学历，高级会计师。1989年毕业于上海财经大学财政金融系，历任浙江温州商学院财会专业讲师，宁夏电力公司石嘴山供电局财务管理部专责、审计管理部专责，宁夏发电集团有限责任公司经营管理部审计专责、财务管理部主任会计师、监察审计部副主任，公司副总会计师代总会计师、财务负责人。现任宁夏发电集团有限责任公司审计部副主任，公司第三届监事会监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的规定,朱敏女士与上市公司存在关联关系。朱敏女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件4：第四届监事会职工代表监事简历
吴汉成，男，1958年7月生，汉族，大专学历，工程师，中共党员。1976年参加工作，历任吴忠仪表厂技工学校校长，公司培训中心主任，人事党支部书记，公司第三届监事会监事会主席。现任公司工会副主席，公司第三届监事会监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(二)款的规定,吴汉成先生与上市公司存在关联关系。吴汉成先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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