首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
爱问
邮箱
导航
通行证
首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
导航
不支持Flash
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
网页
新闻
视频
音乐
图片
本地
知识人
博客
更多>>
新浪财经
>
证券
>
正文
新华制药(000756)二零零六年度周年股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年06月18日 16:48
中国证券网
山东新华制药股份有限公司二零零六年度周年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2007年6月15日上午9:00
2、召开地点:公司会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:本公司董事长郭琴女士
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《关于境外上市公司1995年召开股东年会和修改公司章程若干问题的通知》和本公司《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东及股东代理人共计5人,代表股份167,562,735股,占公司有表决权总股份的36.64%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过二零零六年度董事会报告
投票结果为167,562,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。
2、审议通过二零零六年度监事会报告
投票结果为167,562,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。
3、审议通过二零零六年度经审核的财务报告
投票结果为167,562,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。
4、审议通过二零零六年度利润分配方案
投票结果为167,562,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。
二零零六年本公司根据按中国会计准则编制的净利润进行分配:根据中国会计准则,本公司及其附属公司(“本集团”)二零零六年度实现净利润为人民币22,705,558元,按10%提取法定盈余公积金人民币2,078,104元。
二零零六年度末期股息分配方案为:以二零零六年末股本总额457,312,830股计算,向全体股东派发末期股息,每10股派发现金红利人民币0.2元(A股含税)。具体派息办法另行公告。
5、审议通过关于聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及信永中和会计师事务所(中国注册会计师)为本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金的议案。
投票结果为167,562,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。
6、审议通过二零零七年度董事、监事酬金的议案
投票结果为167,562,735股同意,占出席会议所有股东(或其代理人)所持有有效表决权票数的100%,反对0股,弃权0股。该项议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京竞天公诚律师事务所律师见证本次股东大会,结论性意见如下:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于境外上市公司1995年召开股东年会和修改公司章程若干问题的通知》等法律、行政法规和规范性文件,本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2006年度周年股东大会各项议案;
2、2006年度周年股东大会记录;
3、北京竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
2007年6月15日
爱问(iAsk.com)
【
谈股论金
】【
收藏此页
】【
股票时时看
】【
大
中
小
】 【
rss订阅
】【
多种方式看新闻
】【
打印
】【
关闭
】
不支持Flash
·
湿疹、荨麻疹小心
·
高血压血脂新发现
·
湿疹、荨麻疹警惕
·
脂肪瘤、警惕转变
·
拜拜口臭口腔溃疡
·
肛肠疾病—新发现
·
警惕高血压高血脂
·
帕金森—07新揭密
上市公司栏目
新华制药(000756):机遇与考验并存
2007-06-18 09:55
微软战略眼光投资长虹 认购价6.27元
2007-06-18 09:26
宝钢集团收购八一钢铁获批
2007-06-18 09:10
大通建设出手 ST一投翻身
2007-06-18 08:30
多家公司发布治理自查报告
2007-06-18 08:29
中国嘉陵追加海外公司注册资本
2007-06-18 08:28
迪马股份1.68亿转让四川广电37%股权
2007-06-18 08:27
联创光电整合资产发展主业
2007-06-18 08:26
中泰化学获新疆九煤矿探矿权
2007-06-18 08:25
迪马股份:1.7亿元撤身四川广电
2007-06-18 08:25
中国证券网其他文章
天坛生物(600161)关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划
2007-06-18 16:13
华业地产(600240)关于公司治理专项活动的自查情况和整改措施的报告
2007-06-18 16:13
银监会查处八家被企业挪用信贷资金的中资银行
2007-06-18 15:59
沪深股市周一高开高走 深证成指再创历史新高
2007-06-18 15:18
六月房价仍是未知数 专家称能“去火”但不降价
2007-06-18 14:44
中国生物产业产值近五千亿元 重点建设八个基地
2007-06-18 14:25
八部委联手调查房价上涨 捂盘惜售将成检查重点
2007-06-18 14:15
全球稀有金属资源减少价格上涨
2007-06-18 13:59
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破
狐臭!狐臭!轻松治疗
警惕:头痛,三叉神经痛
痛风——全新突破!!
07治疗糖尿病大突破!
高血压高血脂重大突破
颠覆北京城市豪宅
中关村50㎡公寓
网友装修日记全程记录
网友装修日记全程记录
润枫水尚 新品问世
传海量生活资讯
博客
·
播客
·
视频
·
电子杂志
博客
|
诺贝尔经济学奖的逻辑悖论
博客
|
目前大盘正处在黎明前的黑暗
博客
|
如何购买封闭式基金
博客
|
基金遭遇七年之痒
博客
|
胡润百富榜是中国“危局富豪”榜
视频
|
股市沉浮录之二:股市小李广花荣
视频
|
股市沉浮录之一:十八岁的天空
视频
|
《投资非常道》第一季之走进成都
视频
|
《投资非常道》第一季之走进深圳
杂志
|
财经风云:牛市真的回来了?
频道精选
万亿特别国债
武钢陷身柳州
北京银行财富图
财经
|
权威人士:股票转让盈利部分不需要纳税
体育
|
两信号暗示科比铁定离队 小皇帝:不希望他.
科技
|
英特尔12英寸芯片厂投产 采用最先进45纳米.
汽车
|
改良版皇冠在京亮相 皇冠杯GOLF邀请赛拉开.
房产
|
房地产调控四季度将全面落实 控房价过快上.
博客
|
告诉你暴跌的真相
读书
|
两性探秘:女人要睡多少男人才算值(图)
娱乐
|
组图:明星汇聚上海 章子怡等与奥斯卡影后.
女性
|
姐弟恋:离婚女人和大小伙
魏佳庆性感诱惑
范冰冰裸戏曝光
名牌包投资计划
不支持Flash
商机在线
|
韩国亲子装卖疯了
书店!书店!赚钱快
·
一年赚一生工资(图)
·
赚教育的钱,利润惊人
·
儿童教育—有黄金!
·
她让我一夜暴富的密秘
·
卖卡一年,天天数钱!
·
幼儿乐园开一家火一家
·
打工不如开小店(图)
·
赚大钱取之有道,火爆
·
做别人没想到的生意
·
金猪年狂赚婴儿钱!
健康指南
|
治疗:耳聋,耳鸣
打呼噜!轻松治疗
·
子宫肌瘤——新疗法!
·
失眠!抑郁!特色治疗
·
白发!白发!怎么办?
·
呼噜!呼噜!怎么办?
·
湿疹荨麻疹全球新突破
·
白发!白发!07新发现
·
痔疮!肛瘘!怎么办?
·
狐臭——不用年年治
·
痛风——最新突破!!
·
中医特色治疗精神病!
·
女人更年期--怎么办?
·
股骨头坏死获重大突破