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天威保变(600550)第三届董事会第二十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月18日 08:43 中国证券网
保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于2007年6月8日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第二十次会议的通知，2007年6月15日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十次会议。公司九名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：
一、关于对保定天威今三橡胶工业有限公司增资有关事项的议案
保定天威今三橡胶工业有限公司（以下简称"天威今三"）成立于2003年9月，现注册资本3183.66万元，其中本公司持有其75％的股权，日本今野护谟株式会社持有其15.26％的股权，株式会社日本三巴橡胶工业所持有其9.74％的股权。该公司经营范围为：制造电力电机设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。截至2006年12月31日，该公司总资产2575.33万元，净资产2342.26万元，净利润-302.57万元。
（一）关于对天威今三进行增资的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为使天威今三取得自有用地，各方股东对天威今三进行增资用于购买天威今三用地，增资总额为558.0895万元人民币，其中天威保变出资418.5671万元人民币，以人民币现金出资；今野护谟株式会社出资75.4359万元人民币，以现汇日元出资（日元同人民币的汇率为汇款日的当天汇率，以下同此）；株式会社日本三巴橡胶工业所出资64.0865万元人民币，以现汇日元出资。
出资后，天威今三投资总额为4000万元人民币，注册资本为3741.7495万元人民币。天威保变持股比例仍为75％，今野护谟株式会社持股比例变为15％，株式会社日本三巴橡胶工业所持股比例变为10％。
（二）关于提名汤小青先生为天威今三董事会成员的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司调整派出天威今三董事会的成员，决定提名汤小青先生为该公司董事会成员，王文昌先生不再担任该公司董事。
二、关于对公司管理层人员根据考核补发2006年度部分年薪的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的可持续发展，根据公司2006年取得的经营业绩，决定对公司总经理杨明进先生等10名高级管理人员补发2006年度扣除已发工资及个人所得税后的部分年薪，补发总额为1305187元人民币。
三、关于制定《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为规范本公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关要求制定《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。
四、关于向交通银行石家庄分行申请肆仟万元一年期流动资金贷款的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为满足公司持续快速发展、补充生产流动资金的需要，公司决定向交通银行石家庄分行申请一年期的流动资金贷款人民币肆仟万元整，此笔贷款是公司2007年度在交通银行石家庄分行6000万元融资额度上的新增贷款，是公司2007年度275000万元的银行融资总额度内各银行具体融资额度的调整，授权公司总经理杨明进先生签署与信贷业务有关的法律文件。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2007年6月15日

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