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常山股份(000158)董事会三届十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 11:38 中国证券网
石家庄常山纺织股份有限公司董事会三届十三次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会三届十三次会议于2007年6月10日以传真或电话方式发出通知，于6月15日下午在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事李永进因公出差未能出席会议，委托独立董事张浩出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：
一、审议通过关于修改《信息披露管理制度》的议案（详见巨潮资讯网）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于修改《募集资金管理办法》的议案（详见巨潮资讯网）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《接待和推广工作制度》（详见巨潮资讯网）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2007年6月16日

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