爱使股份(600652)治理自查事项
http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 11:03 中国证券网
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上海爱使股份有限公司治理自查事项
一.公司基本情况、股东状况
（一）公司的发展沿革、目前基本情况；
上海爱使股份有限公司（以下简称：公司）成立于1984年12月，原名上海爱使电子有限公司。1985年1月经中国人民银行上海市分行批准向社会公众发行人民币普通股30万股，是上海市首批股份制试点企业和股票上市公司之一。
公司股票于1987年4月上市柜台交易，于1990年12月在上海证券交易所挂牌交易,并于1993年6月更名为上海爱使股份有限公司。公司股票类型为全流通股。
公司上市至今，经过了历年的利润分配、资本公积金转增及融资配股，股本从初创时的30万股增至目前的38951.2282万股。截止2006年末，公司实现主营业务收入151,013.09 万元，主营业务利润47,259.41 万元，利润总额10,668.19万元，净利润1,221.49万元。
公司主营范围为对石油液化气行业、煤炭及清洁能源的投资，机电设备及四技服务，非专控通讯设备，计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，金属、建筑、装璜材料，非危险品化工原料，百货，参与投资经营，附设分支。
(二)公司控制关系和控制链条（截止2006年末）；
(三)公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响；
1、公司前十名股东持股情况（截止2007年3月31日）
股东名称(全称) 期末持有无限售条件 种类
流通股的数量
天天科技有限公司 35,393,318 人民币普通股
深圳市新天时代投资公司 1,880,000 人民币普通股
崔长库 1,670,641 人民币普通股
四川成长资产管理有限公司 1,300,000 人民币普通股
王牛奶 1,136,240 人民币普通股
孟威 1,038,200 人民币普通股
深圳市汉华泰业贸易有限公司 1,012,698 人民币普通股
王钊 978,100 人民币普通股
蒋梅 943,554 人民币普通股
孙元春 917,700 人民币普通股
2.控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：天天科技有限公司
法人代表：雷宪红
注册资本：30,000万元
成立日期：2000年3月14日
主要经营业务或管理活动：计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资管理等。
(2) 自然人实际控制人情况
① 实际控制人姓名：雷宪红
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任天天科技有限公司副总经理、董事。现任该公司董事长。
② 实际控制人姓名：张立燕
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任天天科技（天津）有限公司总经理、天天科技有限公司董事长。现任天天科技有限公司董事。
③ 实际控制人姓名：刘祥
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任北京同达志远网络系统工程有限公司董事长。现任天天科技有限公司董事。
④ 实际控制人姓名：王玲
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：曾任天天科技有限公司财务经理。现任该公司监事。
3.控股股东与上市公司的关系
公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，董事会、监事会及内部机构独立运作。
(四)公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况；
不适应。
(五)机构投资者情况及对公司的影响；
不适应。
(六)《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善。
是。公司董事会、监事会严格按照《公司法》、《证券法》、证监发[2006]38号《关于上市公司章程指引》（2006年修订）和证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》，以及上海证券交易所上市公司董事会、监事会议事示范规则等相关规定，在结合本企业实际情况后，对原《公司章程》、公司“三会”议事规则、《公司经理工作细则》和《公司对外借款、对外担保和投资制度》等一系列内控制度进行了全面修改和完善，并于2006年6月27日经公司第25次股东大会（2005年年会）审议通过，予以实施。
二.公司规范运作情况
(一)股东大会
1.股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定；
是。股东大会的召集、召开程序严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
2.股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；
是。股东大会的通知时间、授权委托等严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
3.股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权；
是。股东大会提案审议符合程序，在公司每次召开的股东大会上都进行股东代表发言和公司领导针对股东提问进行解答这一程序，从而确保了中小股东的话语权。
4.有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如有，请说明其原因；
有。1998年10月31日 公司董事会接受大港油田有限责任公司及其联合公司的提议，召开了第十二次（1998年第一次临时）股东大会。
不存在应监事会提议召开股东大会的情况。
5.是否有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明其原因；
否。
6.股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露；
是。股东大会会议记录完整、保存安全；会议决议充分及时披露。
7.公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因；
否。
8.公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
否。
(二)董事会
1.公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则；
是。公司已制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则。
2.公司董事会的构成与来源情况；
公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选举董事，目前公司董事9人，独立董事3人，公司董事会人数及人员构成均符合相关法律、行政法规的要求，董事以认真负责的态度履行职责，维护公司及股东利益。
3.董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形；
肖勇，男，1969年12月生，中共党员，研究生，现任天天科技有限公司副总经理，本公司董事长。
董事长主要职责：主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行；董事会授予的其他职权。
董事长肖勇先生严格按照公司章程规定和董事会授予的职责行使权利履行义务，不存在缺乏制约监督的情形。
4.各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序；
董事的任免严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，任免董事符合法定程序。
2005年6月29日公司召开的第二十三次股东大会（2004年年会）选举产生了第七届董事会，本届董事会成员是韩飞、邓景顺、许汉章、刘鸿雁、刘玉梁、程景泰、马朝松、连付奎、杨丽欣。其中：马朝松、连付奎、杨丽欣为公司独立董事。
同日公司召开的七届一次董事会会议审议并一致通过韩飞先生为公司董事长。
2006年8月17日公司召开的七届十五次董事会会议审议并一致通过：选举董事刘鸿雁先生为公司董事长。（因工作变动原因，韩飞先生本人提出辞去公司董事长和董事的职务，但在新任董事就任前，韩飞先生仍继续履行其董事职务。）2007年5月16日公司召开了第二十六次股东大会（2006年年会）审议通过肖勇先生为公司董事会第七届董事的决议。现公司第七届董事会成员由刘鸿雁、邓景顺、肖勇、许汉章、刘玉梁、程景泰、连付奎、杨丽欣、马朝松九位董事组成，其中：连付奎、杨丽欣、马朝松为公司独立董事。
同日公司董事会召开七届二十一次会议，审议并一致通过肖勇先生为公司董事长的决议。（由于工作原因，刘鸿雁先生本人提出辞去公司董事长的职务）5.各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况；
公司第七届董事会全体董事以认真，负责，勤勉，诚信为原则，运用各自的专长，全方位，多角度地关注公司的生产、经营及管理，以认真负责的态度履行职责，维护公司及股东利益。
2006年度公司董事会共召开12次会议，所有董事均已参加。
6.各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何；
各董事在公司经营战略，企业管理，财务管理，人力资源等方面具有各自的专业知识，所有董事在公司重大决策和重要投资方面发挥了主要的作用。
7.兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当；
公司董事9人，兼职董事7人，占董事总人数的77.78%。董事的兼职对公司运作不产生影响，董事与公司不存在利益冲突。
8.董事会的召集、召开程序是否符合相关规定；
是。董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
9.董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；
是。董事会的通知时间、授权委托等严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
10.董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况；
无。董事会未设立下属委员会。
11.董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露；
是。董事会会议记录完整并设专人保管，会议决议严格按照《股票上市规则》的相关规定充分及时披露。
12.董事会决议是否存在他人代为签字的情况；
不存在。董事均在董事会会议表决票上签字，因故无法出席会议的董事，公司董事会办公室事先将会议的通知、议案内容和表决票通过邮件等方式发给董事，该董事通过传真等方式将签好字的表决票及授权委托书交至董事会办公室，予以归档保存。公司董事会会议程序严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定执行。
13.董事会决议是否存在篡改表决结果的情况；
不存在。
14.独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用；
是。公司第七届董事会三位独立董事以认真，负责，勤勉，诚信为原则，运用各自的专长，全方位，多角度地关注公司的生产、经营及管理，审议公司对外担保和2006年度董事会会议的各项议案，并对重大事项发表独立意见。
15.独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响；
否。独立董事履行职责没有受到公司主要股东、实际控制人等的影响。
16.独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合；
是。公司董秘积极、主动配合独立董事履行职务，并得到他们一致认可。
17.是否存在独立董事任期届满前,无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理；
不存在。
18.独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续3次未亲自参会的情况；
独立董事的工作时间安排适当，不存在连续3次未亲自参会的情况。
19.董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何；
是。董事会秘书许汉章先生现任本公司党委书记，常务副总经理。
许汉章先生是国家特大型企业培养的党政干部，具备高度的政治素质和优秀的思想品质，作为公司党委书记，始终坚持党的路线、方针和政策，以身作则，公正廉洁；作为公司行政主要负责人，始终贯彻科学发展观，坚持以发展经济、壮大企业为硬道理；作为公司董事会秘书在内部做好与公司董事和经营层的沟通，在外部做好与投资者、上级主管部门、中介公司、媒体的沟通工作，忠实履行职责，勤勉尽责。
20.股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督。
公司股东大会对董事会有授权投资权限，在《公司章程》中明确规定，该授权合理合法，并得到有效监督。
(三)监事会
1.公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度；
是。公司已制定了《监事会议事规则》。
2.监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定；
公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选举监事，目前公司监事3人，其中1人为职工代表监事（经公司工会选举产生），其他监事经公司股东大会选举产生。公司监事会人数和人员的构成均符合有关法律、行政法规的要求。
3.监事的任职资格、任免情况；
监事的任职资格和任免严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合法定程序。
4.监事会的召集、召开程序是否符合相关规定；
是。监事会的召集、召开程序严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定。
5.监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；
是。监事会会议的通知时间、授权委托等严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定。
6.监事会近3年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为；
否。近3年监事会没有发生否决董事会决议的情况，未发现公司财务报告的不实之处，未发现董事、总经理履行职务时的违法违规行为。
7.监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露；
是。监事会会议记录完整并设专人保管，会议决议严格按照《股票上市规则》的相关规定充分及时披露。
8.在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责。
公司监事会认真履行其职责，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司财务、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行全面监督，维护了公司及股东的合法权益。
(四)经理层
1.公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度；
是。公司已制定了《公司经理工作细则》。
2.经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制；
是。公司经理层人选的产生严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定。
3.总经理的简历，是否来自控股股东单位；
是。孙大睿，男，1972年11月生，大学学历。曾任天天科技有限公司常务副总经理。现任本公司总经理。公司总经理由董事长提名，董事会任命。
4.经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制；
是。公司经理层对公司日常生产经营实施有效控制，认真执行董事会各项决议，及时完成董事会决议通过的各项任务。
5.经理层在任期内是否能保持稳定性；
是。经理层在任期内能够保持公司日常经营的稳定性。
6.经理层是否有任期经营目标责任制，在最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施；
是。经理层有年度经营目标责任制，最近任期内完成情况良好。根据考核情况给予一定的奖惩措施。
7.经理层是否有越权行使职权的行为，董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约，是否存在“内部人控制”倾向；
否。经理层不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。
8.经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确；
是。公司已制定管理人员相应的责任制。
9.经理层等高级管理人员是否忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益，未能忠实履行职务,违背诚信义务的,其行为是否得到惩处；
是。经理层等高级管理人员能忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。
10.过去3年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况，如果存在，公司是否采取了相应措施。
不存在。
(五)公司内部控制情况
1.公司内部管理制度主要包括哪些方面，是否完善和健全，是否得到有效地贯彻执行；
公司董事会严格按照中国证监会颁布的法律，行政法规和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合本企业的实际情况，先后制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露内控制度》、《公司经理工作细则》、《公司募集资金使用管理办法》、《公司财务管理内控制度》、《公司会计档案管理制度》、《公司预算管理制度》、《公司会计核算制度》和《公司对外借款、对外担保和投资的制度》、《公司信息披露事务管理制度》等一系列公司内部管理制度。
上述各项制度随着新法律、行政法规的出台，不断加以完善和健全，对公司的生产经营起到了有效地贯彻执行。
2.公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全；
是。公司已制定了《公司财务会计制度》、《会计人员岗位责任制》、《会计档案管理制度》、《固定资产管理制度》、《公司固定资产报废管理办法》、《财务管理内部控制制度》、《财务报告及分析制度》、《费用报销制度》和《预算管理制度》等。
3.公司财务管理是否符合有关规定，授权、签章等内部控制环节是否有效执行；
是。公司已制定了《公司财务管理内部控制制度》主要包括：货币资金的内控制度、采购业务的内部控制、存货（收、发、存）管理的内部控制、销售业务的内部控制、费用报销的内部控制和对所属子公司、分公司、控股公司的内部监控等，授权、签章等内部控制环节均有效执行。
4.公司公章、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况；
是。公司已制定了《公司印章管理制度》，并在实际运作中严格按照相关规定执行。
5.公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性；
公司与公司控股股东所经营的行业各不相同，公司内部管理制度在建设上保持着自己的独立性。
6.公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响；
不存在。
7.公司如何实现对分支机构，特别是异地分子公司有效管理和控制，是否存在失控风险；
公司通过《财务管理内部控制制度》、《公司信息披露内控制度》、《公司对外借款、对外担保和投资的制度》和《公司信息披露事务管理制度》等制度对分支机构及异地分子公司进行有效管理和控制，不存在失控风险。
8.公司是否建立有效的风险防范机制，是否能抵御突发性风险；
公司通过对资金的计划、使用等情况建立了严格的审批制度，以抵御突发性风险。
9.公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效；
是。公司已设立了审计部门，配备专职审计人员，定期进行内审并出具审计报告。并且已制定了《公司财务管理内部控制制度》和《预算管理制度》。
10.公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何；
是。公司已设立了专职法律事务部门，所有合同经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥着效用作用。
11.审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何。
否。审计师未出具过《管理建议书》。
12.公司是否制定募集资金的管理制度；
是。公司已制定了《公司募集资金使用管理办法》。
13.公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益；
经中国证监会证监公司字（2000）2号文批准，公司于2000年2 月24日实施了1999年度增资配股方案。本次配股所募集资金人民币36391.68万元，全部为现金，扣除配股费用1161.86万元，实际募集资金35229.82万元。按照招股文件披露的募集资金投向是天津市宽带多媒体城域信息网项目和上海市汽车加气站清洁能源环保项目。
原计划投资的天津市宽带多媒体城域信息网项目现已变更。上海市汽车加气站清洁能源环保项目经营情况正常。
14.公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当；
是。2001年3月13日公司五届十二次董事会会议，审议并一致通过了《关于变更部分配股资金投向的议案》，将原投资的天津宽带多媒体城域信息网项目的这部分配股资金，调整投资于上海博胜佳益科技有限公司。该议案在2001年6月27日公司召开的第十七次股东大会(2000年年会)上审议通过。该募集资金投向变更的程序符合相关规定。
15.公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
公司通过《公司章程》和《财务管理内部控制制度》等制度的相关条款规定了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的行为，上述制度建设是一项长效机制。
三.公司独立性情况
1.公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职；
目前公司董事长任天天科技有限公司副总经理。公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等没有在股东及其关联企业中兼职。
2.公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工；
是。公司独立招聘经营管理人员和职工。
3.公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形；
公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。
4.公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况；
不适应。公司股份全部流通。
5.公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东；
公司主要生产经营场所及土地使用权均独立于大股东。
6.公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立；
公司的辅助生产系统和配套设施完整、独立。
7.公司商标注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东；
公司享有独立的商标注册和使用权，工业产权、非专利技术等无形资产独立于大股东。
8.公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何；
完全独立。
9.公司采购和销售的独立性如何；
完全独立。
10.公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响；
否。
11.公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何；
否。
12.公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争；
否。
13.公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序；
否。
14.关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响；
不适应。
15.公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险；
不存在。
16.公司内部各项决策是否独立于控股股东。
是。公司建立以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构和监事会为监督机构的内部控制机制，内部各项决策均独立于控股股东。
四.公司透明度情况
1.公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行。
是。近期公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定制定了《公司信息披露事务管理制度》。
2.公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除；
公司制定了定期报告的编制、审议、披露程序，并严格按其执行，执行情况良好。公司近年来定期报告都能及时披露，无推迟的情况，年度财务报告没有被出具非标准无保留意见。
3.上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何；
公司已制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，并严格按其执行，执行情况良好。
4.董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障；
董事会秘书作为公司高级管理人员，其知情权和信息披露建议权得到保障。
5.信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄漏事件或发现内幕交易行为。
公司信息披露工作保密机制完善，未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。
6.是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况；
公司上市至今共发布两次更正公告，分别是2001年11月19日关于公司拟参股设立浙江金融租赁股份有限公司相关数据的更正公告；2005年8月17日关于2005年半年度报告相关数据的更正公告。更正原因主要是工作疏忽，为此公司进一步加强了信息披露材料的审核。
7.公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改；
公司近年来接受过监管部门的现场检查，检查期间公司给予积极配合，受到了监管部门的肯定。公司未发生其他因信息披露不规范而被处理的情形。
8.公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施；
否。
9.公司主动信息披露的意识如何。
公司严格按照《股票上市规则》等相关规定实施信息披露，保证信息披露内容的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 公司以自愿性信息披露为原则，在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息。
五.公司治理创新情况及综合评价。
1.公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何；(不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。)不适应。
2.公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形；(不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。)不适应。
3.公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制；
不适应。
4.公司是否积极开展投资者关系管理工作,是否制定投资者关系管理工作制度，具体措施有哪些；
是。公司已制定了《公司投资者关系管理制度》。为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，提升公司的内在价值和诚信度，2003年底公司出资安装了“爱使股份公众信息披露服务系统”（投资者服务热线），该系统在一定程度上缓解了老年人和偏远地区不易上网的投资者想要了解公司情况的烦恼，通过语音电话、传真索取等方式获得公司的最新动态、财务信息、股本情况等大量信息，在公司现有电话热线，网站平台的基础上又为投资者开启了另一窗口。
5.公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施；
公司注重企业文化建设，持续保持对员工的各项培训，组织各项有意义活动，通过会议，内部沟通将企业文化融入到日常管理中，使公司员工的认同感，归属感和使命感不断提升。
6.公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何；
公司对经理层建立了绩效评价的相关制度。目前，公司未实施股权激励机制。
7.公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示；
否。
8.公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议。
建议上级主管部门在新法律、行政法规出台前多开展一些指导性的会议，搭建一个上市公司可充分讨论的平台，使各上市公司在完善公司治理结构等方面的工作做得更好。
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