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银泰股份(600683)董事会五届十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 11:03 中国证券网
银泰控股股份有限公司董事会五届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
银泰控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议（临时）于2007年6月7日以邮件、传真或现场送达方式发出通知，于2007年6月14日在公司办公地10楼会议室以现场方式召开。会议应出席的9名董事全体出席了会议，其中亲自出席的名，监事会监事及公司高管列席了会议。关联董事杨海飞、唐曙宁、韩学高对本次会议的关联交易议案已回避表决。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由董事长杨海飞先生主持，以举手表决方式通过下列决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3名关联董事回避表决的表决结果审议通过《关于转让北京银泰雍和房地产开发有限公司20%股权的关联交易议案》：
同意公司将持有的北京银泰雍和房地产开发有限公司20％的股权以人民币830万元的价格转让给关联受让方北京世纪泰悦物业管理有限公司，由受让方在决议通过后10日内以现金方式支付上述股权款项的50%，剩余50%的股权款项在上述股权办理过户完毕之日起10日内以现金方式付清。
董事会认为，本次关联交易对盘活公司存量资产、增加现金流、进一步改善公司财务状况具有积极意义。同时，对集中公司可利用资源，消除与实际控制人之间潜在的关联交易，都是十分必要的，符合公司本期和未来整体利益。
独立董事对本次交易议案提交本次董事会讨论已予事前认可，并对上述议案发表了"同意"的独立意见（详见公司编号为临2007-008的关联交易公告）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会部分成员的议案》：
因公司部分独立董事发生更换，董事会审计及提名委员会组成委员及其召集人相应调整如下：
（一）审计委员会由公司独立董事刘舟宏先生、陈爱珍女士与公司其他董事杨大勇先生3人组成，召集人为刘舟宏先生；
（二）提名委员会由公司独立董事陈爱珍女士、汤得军先生及公司其他董事唐曙宁先生3人组成，召集人为陈爱珍女士。
特此公告。
银泰控股股份有限公司董事会
2007年6月14日

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