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东方宾馆(000524)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 10:33 中国证券网
广州市东方宾馆股份有限公司2006年度股东大会决议公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年6月15日（星期五）上午9：30时
2、召开地点：广州市东方宾馆会展中心会议4室
3、召开方式：以现场投票表决方式召开
4、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会
5、主持人：董事长翁亚绪先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东大会的股东及股东代表共5名，代表持有公司的股份数139391822股，占公司股份总数的51.69％。
2、出席会议的人员：
公司现任董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
四、 提案审议和表决情况
（一）审议通过公司2006年度董事会报告；
1、表决情况：
同意139391822股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、表决结果：通过。
（二）审议通过公司2006年度监事会报告；
1、表决情况：
同意139391822股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、表决结果：通过。
（三）审议通过公司2006年度报告全文及摘要；
1、表决情况：
同意139391822股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、表决结果：通过。
（四）审议通过公司2006年度财务决算报告；
1、表决情况：
同意139391822股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、表决结果：通过。
（五）审议通过公司以2006年度盈余公积金弥补以前年度亏损的议案；
1、表决情况：
同意139391822股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、表决结果：通过。
（六）审议通过公司2006年度利润分配预案；
1、表决情况：
同意139391822股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、表决结果：通过。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
2、律师姓名：章震亚、唐健锋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合国家有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会
二零零七年六月十五日

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