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金瑞科技(600390)第三届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 08:48 中国证券网
股票简称:金瑞科技 股票代码:600390 编号:临2007-014
金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年6月15日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。
本次会议共收回表决票11张,均为11票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%,通过如下议案:
一、审议通过《关于公司执行新会计准则变更会计制度的议案》,根据财政部颁布的新《企业会计准则》,同意《金瑞新材料科技股份有限公司会计制度》(2007年修订稿)自2007年1月1日起开始执行。
二、审议通过《公司信息披露管理办法》。
三、审议通过《关于设立松桃金瑞矿业开发有限公司的议案》。
公司决定与贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司、自然人詹锡松共同出资设立松桃金瑞矿业开发有限公司(以下简称"金瑞矿业"),金瑞矿业的经营范围为锰矿石开采、加工、销售,注册资本为920万元人民币,股权结构为:本公司以贵州分公司黄塘坪锰矿采矿权无形资产评估价414万元认缴(实际评估价为415.72万元),占股本总额的45%;贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司,以人民币现金方式认缴出资368万元,占股本总额的40%;自然人詹锡松,以人民币现金方式认缴出资138万元,占股本总额的15%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○七年六月十五日

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