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S*ST磁卡(600800)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 07:18 中国证券网
证券代码：600800 证券简称：S*ST磁卡 编号：临07-033
天津环球磁卡股份有限公司2006年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月14日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的股东及股东代理人共30人，代表有表决权股份243782579股，占公司总股本551659203股的44.19%，其中非流通股股东（股东授权代理人）6名，代表股份数为240990075股，占参会有表决权股份的98.85％、流通股股东（股东授权代理人）24名，代表股份数为2792504股，占参会有表决权股份的1.15％。
大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、审议通过了《2006年度报告全文及摘要》
表决结果：同意242764399股，占出席会议有表决权股份总数的99.58％，反对17500股，弃权1000680股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1774324股，占出席会议流通股有表决权股份总数的63.54％，反对17500股，弃权1000680股。
二、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
三、审议通过了《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
四、审议通过了《2006年度财务决算报告》
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
依据万隆会计师事务所对公司2006年度的财务审计结果，实现净利润为-365,101,683.97元,2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
六、审议通过了关于续聘万隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案
董事会继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，审计费用为60万元。
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
八、会议经累积投票审议通过了关于董事会换届的议案
1、关于选举阮强为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：同意243782579股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2792504股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、关于选举郭春立为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
3、关于选举刘金生为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
4、关于选举郝连玖为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
5、关于选举张彦兵为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：同意243782579股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2792504股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
6、关于选举尹宏海为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
7、关于选举侯欣一为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意243741879股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，反对17500股，弃权23200股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2751804股，占出席会议流通股有表决权股份总数的98.54％，反对17500股，弃权23200股。
8、关于选举王爱俭为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意243741879股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，反对17500股，弃权23200股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2751804股，占出席会议流通股有表决权股份总数的98.54％，反对17500股，弃权23200股。
9、关于选举漆腊水为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意243741879股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％，反对17500股，弃权23200股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2751804股，占出席会议流通股有表决权股份总数的98.54％，反对17500股，弃权23200股。
九、审议通过了关于监事会换届的议案
1、关于选举齐运来为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
2、关于选举李恩媛为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
3、关于选举张燕为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
4、关于选举闫桂英为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
5、关于选举罗杰为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：同意243765079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意240990075股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
十、审议通过了《关于关联交易的议案》
表决结果：该议案涉及关联交易，关联股东天津环球磁卡集团有限公司不参与表决，出席会议的有效表决股数为60401265股，其中同意60383765股，占出席会议有表决权股份总数的99.97％，反对17500股，弃权0股。其中，非流通股股东同意57608761股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意2775004股，占出席会议流通股有表决权股份总数的99.37％，反对17500股，弃权0股。
本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、刘小英律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
备查文件目录：
1、经董事签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2007年6月14日

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