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宏图高科(600122)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 10:28 中国证券网
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2007年6月13日在公司总部召开。会议通知于2007年6月4日以书面方式发出。公司独立董事李心丹先生因公出差，委托独立董事陈传明先生代为出席并表决。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。与会董事推选朱雷先生主持会议。经审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举朱雷先生为公司董事长，杨怀珍女士为公司副董事长。
同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
聘任陈斌先生为公司总裁。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》
聘任杨怀珍女士为公司副总裁兼财务总监；聘任殷保宁先生、周振宇先生、仪垂林先生为公司副总裁。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任陈刚先生为公司董事会秘书；聘任王浩先生为证券事务代表。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《董事会战略委员会组成人员的议案》
同意战略委员会由朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、陈传明先生、赵顺龙先生组成，并同意朱雷先生为主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《董事会提名委员会组成人员的议案》
同意提名委员会由李心丹先生、朱雷先生、赵顺龙先生组成，并同意李心丹先生为主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《董事会审计委员会组成人员的议案》
同意审计委员会由杨雄胜先生、李心丹先生、杨怀珍女士组成，并同意杨雄胜先生为主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
同意薪酬与考核委员会由赵顺龙先生、李心丹先生、殷保宁先生组成，并同意赵顺龙先生为主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年六月十三日
附：简历
1、朱雷先生， 43岁，历任三胞集团有限公司总裁、南京中森泰富科技发展有限公司董事长、本公司监事会主席、副董事长、总裁。现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长、三胞集团副董事长、本公司董事长。
2、陈斌先生，42岁，历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼IT产业本部总经理、董事、副总裁。现任公司董事、总裁。
3、杨怀珍女士，44岁，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、本公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监，现任公司副董事长、副总裁兼财务总监。
4、殷保宁先生，43岁，研究生学历，历任三胞集团副总裁、董事长办公室主任、本公司人力资源管理中心总监，现任本公司董事、副总裁。
5、周振宇先生，43岁，硕士学位。历任熊猫电子集团副总裁、本公司汽车电子事业部总经理，现任本公司副总裁。
6、仪垂林先生，33岁，博士学位。先后在江苏联合信托投资公司从事证券投资、南京财经大学任教。现任本公司副总裁、总法律顾问。
7、陈刚先生，47岁，历任南京中北旅汽公司办公室主任、南京中北友好国旅副总经理、南京中北（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表、本公司董事会秘书，现任本公司董事、董事会秘书。

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