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交大南洋(600661)五届十三次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 10:28 中国证券网

上海交大南洋股份有限公司五届十三次董事会会议决议公告

上上海交大南洋股份有限公司五届十三次董事会会议，于2007年6月13日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事9人，实到6人。公司董事朱敏骏、徐飞因事请假，朱敏骏委托董事长朱其棕进行表决。独立董事朱林海也因公不能出席会议，委托独立董事倪新贤进行表决。公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议由朱其棕董事长主持。与会董事经充分讨论，全票审议通过了《关于提前终止使用徐虹北路地块及补偿的议案》（具体内容参见公司关联交易公告）。
以上事项，特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2007年6月14日

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