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上海交大南洋股份有限公司2006年度股东大会决议公告
上海交大南洋股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月13日上午在上海交通大学浩然高科技大厦102室召开。出席会议的股东和股东代理人共44人，代表股份86,115,821股，占本公司股份总额的49.5839%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱其棕董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：
一、审议《公司2006年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：85,959,745（八仟五佰九拾五万九仟七佰四拾五）股
占99.8188％
反对：149,066（拾四万九仟零六拾六）股
占0.1731％
弃权：7,010（七仟零拾）股
占0.0081％
二、审议《公司2006年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：85,959,610（八仟五佰九拾五万九仟六佰拾）股
占99.8186％
反对：149,066（拾四万九仟零六拾六）股
占0.1731％
弃权：7,145（七仟一佰四拾五）股
占0.0083％
三、审议《公司2006年度财务决算及利润分配预案的报告》
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：85,959,610（八仟五佰九拾五万九仟六佰拾）股
占99.8186％
反对：149,201（拾四万九仟二佰零一）股
占0.1733％
弃权：7,010（七仟零拾）股
占0.0081％
四、选举王蔚松先生担任公司独立董事
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：85,959,610（八仟五佰九拾五万九仟六佰拾）股
占99.8186％
反对：149,066（拾四万九仟零六拾六）股
占0.1731％
弃权：7,145（七仟一佰四拾五）股
占0.0083％
五、审议关于独立董事津贴标准的议案
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：85,959,010（八仟五佰九拾五万九仟零拾）股
占99.8179％
反对：149,201（拾四万九仟二佰零一）股
占0.1733％
弃权：7,610（七仟六佰拾）股
占0.0088％
六、审议续关于聘会计师事务所的议案
参加表决的股数为：86,115,821（八仟六佰拾一万五仟八佰二拾一）股,意见如下：
同意：86,026,745（八仟六佰零二万六仟七佰四拾五）股
占99.8966％
反对：82,066（八万二仟零六拾六）股
占0.0953％
弃权：7,010（七仟零拾）股
占0.0081％
公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
2007年6月14日
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