不支持Flash
新浪财经

深天马Ａ(000050)第五届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 09:13 中国证券网
深圳天马微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳天马微电子股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2007年6月13日在航都大厦16层本公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事吴光权、蔡展生、赖伟宣、刘瑞林、由镭、独立董事华小宁、邹雪城、郭明忠出席本次董事会，董事隋涌先生因公出国未能亲自出席，委托董事由镭先生代为出席并行使表决。监事会主席黄高健、监事李刚、盛帆、蔡峰、罗祥典及公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长吴光权先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
本次会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：
一、《关于推举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》（赞成9票；反对0票；弃权0票）。
会议推举吴光权先生担任公司第五届董事会董事长，蔡展生先生、赖伟宣先生担任副董事长。
二、《关于聘请公司总经理的议案》（赞成9票；反对0票；弃权0票）。
根据董事长的提名，聘请刘瑞林先生担任公司总经理。
三、《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、总工程师、总会计师的议案》（赞成9票；反对0票；弃权0票）（个人简历见附件）。
根据总经理的提名，聘任孙永茂先生为公司常务副总经理；
邓柏松先生为公司副总经理；
肖锦女士为公司副总经理；
李曙新先生为公司总工程师；
刘静瑜女士为公司总会计师。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（赞成9票；反对0票；弃权0票）。
同意聘任刘长清先生为公司董事会秘书（个人简历见附件）。
五、《关于调整公司总经理基本年薪及副总经理、总工程师、总会计师岗位工资标准的议案》（赞成9票；反对0票；弃权0票）。
公司独立董事华小宁、邹雪城、郭明忠对公司总经理、常务副总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书的聘任以及调整公司总经理基本年薪及副总经理、总工程师、总会计师岗位工资标准等事项发表了同意的独立意见。
深圳天马微电子股份有限公司董事会
二○○七年六月十三日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
热讯
热点
糖尿病——获重大突破 狐臭！狐臭！轻松治疗
面瘫-痛风-患者请注意 湿疹皮炎扁平疣新疗法
07治疗糖尿病大突破！ 高血压高血脂重大突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有