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中科英华(600110)第五届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月13日 11:38 中国证券网
中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2007年6月1日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第七次会议通知， 2007年6月11日公司第五届董事会第七次会议以传阅方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并一致通过如下议案：
一、中科英华高技术股份有限公司拟向兴业银行上海长宁支行申请最高限额6000万元的1年期流动资金贷款的议案。
鉴于公司要对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，目前与西部矿业合作项目已进入到实质投入阶段，公司的流动资金需求量将大幅增加。为尽快解决资金问题，公司拟向兴业银行上海长宁支行申请上述贷款。
二、关于转让公司部分土地的议案
本公司以37.5万元/亩的价格将公司位于宁波古林杉杉科技创业园内的28亩土地转让给宁波环球宇斯浦投资控股有限公司，转让总价约为1050万元。
2004年末公司在宁波古林杉杉科技创业园购置了土地，并进行了初期平整等工程，全部成本为约26.75万元/亩，现公司项目投入资金需求较大，因此公司与宁波环球宇斯浦投资控股有限公司协商，拟以37.5万元/亩的价格转让上述28亩土地。
三、董事会对公司总裁授权的议案
为提高公司决策效率，同时能够有效的控制风险，根据公司目前的资产规模，董事会决定授权总裁单项金额3000万元人民币以下（包括3000万元）的购买或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组。一个完整会计年度行权总额不得超过公司经审计净资产的10％。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2007年6月12日

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