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东方电子(000682)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月13日 09:18 中国证券网
烟台东方电子信息产业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次股东大会会议召开期间无增加、否决和变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年6月12日
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：本公司董事长丁振华先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和公司章程的相关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及授权代表共8名，代表股份237943270股，占公司股份总额的24.33%。
四、提案审议和表决情况
大会审议并以逐项记名投票表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》：
同意237943270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华堂律师事务所
2、律师姓名：孙广亮
3、结论性意见：本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
烟台东方电子信息产业股份有限公司
二00七年六月十二日

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