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青岛海尔股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
青岛海尔股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月12日上午9:30在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计22人，代表股数597,096,305股，占公司股份总数的44.61%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票现场表决的方式，审议并通过了以下决议：
（一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2006年度董事会工作报告》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（二）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2006年度财务决算报告》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（三）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年度财务预算报告》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（四）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2006年年度报告及年报摘要》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（五）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于2006年度利润分配预案的报告》。
公司2006年度经审计的净利润为313,913,735.16元，加年初未分配利润145,370,976.85元，可供分配的利润为459,284,712.01元，按有关规定，提取盈余公积及企业发展基金等后，可供股东分配的利润为364,406,930.95元，提取任意盈余公积及实施2005年度利润分配方案后，期末未分配利润为238,229,409.89元。经董事会研究决定，2006年度的利润分配方案为：以公司2006年末股本1,196,472,423股为基数，每10股派1.5元（含税），共分配179,470,863.45元，剩余利润结转下一年度。
公司2006年末资本公积金为2,934,195,223.74元，经董事会研究决定：本年度不进行资本公积金转增股本方案。
同意票代表股数：597,078,605股，反对票代表股数：17,700股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，表决通过。
（六）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2006年年度审计报酬90.15万元及2007年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的报告》。
1、公司支付山东汇德会计师事务所有限公司2006年年度审计报酬90.15万元。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
2、公司2007年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（七）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届选举的报告》。
第六届董事会成员名单：杨绵绵、梁海山、王召兴、崔少华、张智春、金道谟、洪瑛、王超、徐国君，其中洪瑛、王超、徐国君三人为独立董事。以上人员简历参见《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》[2007年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]。
候选董事逐个审议结果：
1、杨绵绵：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
2、梁海山：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
3、王召兴：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
4、崔少华：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
5、张智春：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
6、金道谟：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
7、洪瑛：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
8、王超：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
9、徐国君：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（八）审议通过了《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》。
同意票代表股数：14,272,408股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时有关关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：582,823,897股。
（九）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<独立董事制度>的报告》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（十）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2006年度监事会工作报告》。
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（十一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届选举的报告》。
第六届监事会成员名单：徐立英、明国庆、王玉清，其中王玉清为职工代表。以上人员简历参见《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》[2007年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]。
候选监事逐个审议结果：
1、徐立英：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
2、明国庆：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
3、王玉清：
同意票代表股数：597,096,305股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
公司独立董事潘承烈先生、顾学湘先生向股东大会提交了《独立董事2006年度述职报告》。对2006年度出席公司会议的情况、日常工作情况、对公司相关事项发表独立意见等履职情况进行了报告。股东大会对独立董事的述职报告表示满意。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师出具了法律意见书，认为公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定；出席公司2006年度股东大会的人员资格合法有效；公司2006年度股东大会的表决程序合法有效；2006年度股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
2007年6月12日
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