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国栋建设(600321)2006年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月12日 10:37 中国证券网
四川国栋建设股份有限公司2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
※本次会议无否决或修改提案的情况；
※本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川国栋建设股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月9日在成都市成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，到会股东及股东代表共8人，代表股份8871.588万股，占公司总股本的38.96%，其中限售流通股股东1名，代表股份8833.5万股；流通股股东7名，代表股份38.088万股。公司部分董事、监事及高管人员列席会议，会议由董事长王春鸣先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过了如下议案：
1、公司2006年度董事会工作报告；
表决结果：8835.588万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、公司2006年度监事会工作报告；
表决结果：8835.588万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、公司2006年度财务决算报告；
表决结果：8835.588万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
4、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
表决结果：8835.588万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
5、公司2006年度报告及摘要；
6、四川国栋建设集团有限公司以现金和红利替换原抵债资产的议案；
四川国栋建设集团有限公司作为该项交易的关联方，回避了该项议案的表决。出席会议的7名非关联流通股股东对该议案进行了表决，表决结果：38.088万股同意，占出席会议并有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
7、继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报表审计机构的议案；
表决结果：8835.588万股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川天澄门律师事务所肖兵律师见证，并出具了法律意见书：认为本公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、四川国栋建设股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、四川天澄门律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
四川国栋建设股份有限公司
2007年6月12日

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