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敦煌种业(600354)三届监事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月12日 10:37 中国证券网
甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第十七次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第十七次会议于2007年6月2日以书面形式发出通知，于2007年6月11日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事6名，其中监事董国明因公出差未能出席会议，委托监事会主席付禾全权行使表决权，李中以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决，会议由监事会主席付禾主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于新城区180亩储备土地今年用于10万平方米商业用房及住宅楼开发的的议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了关于向甘肃省敦煌种业包装有限公司600万元贷款提供担保的议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二○○七年六月十二日

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