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天然碱(000683)四届十一次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 16:11 中国证券网
内蒙古远兴天然碱股份有限公司四届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年6月7日在公司四楼会议室召开。会议通知于2007年5月27日以书面方式发出,应到董事9名,实到董事7名,牛伊平董事委托戴连荣董事出席会议并代为行使表决权、戴志康董事委托左兴平董事出席会议并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持,公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并举手表决,通过如下决议:
1、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司对外投资的议案》;
同意与浙江江山化工股份有限公司共同投资设立“内蒙古远兴江山化工有限公司"。该公司将建设7万吨合成氨、18万吨甲胺、20万吨DMF装置及煤矸石热电厂,首期建设7万吨合成氨、9万吨甲胺、10万吨/年DMF生产装置及煤矸石热电厂。
该议案需经公司2007年第三次临时股东大会批准。
本次对外投资事宜详见2007年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的《内蒙古远兴天然碱股份有限公司对外投资公告》。
2、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》;
内蒙古博源联合化工有限公司注册资本为65,000万元,本公司同意以所持内蒙古博源联合化工有限公司9%的股权,即5850万股,为内蒙古博源联合化工有限公司在招商银行股份有限公司深圳市民中心支行3.4亿元人民币借款提供质押方式担保。
因本公司董事贺占海先生为内蒙古博源联合化工有限公司董事长,故对该议案回避表决。
该议案需经公司2007年第三次临时股东大会批准。
3、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司部分内控制度的议案》;
审议通过《内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理办法》、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司总经理工作细则》、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司担保管理办法》、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司投资者关系管理制度》四项内部控制制度。
4、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》;
会议定于2007年6月25日(星期一)上午9点,召开公司2007第三次临时股东大会,本次会议将采用股东现场投票方式进行。
特此公告
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年六月七日

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