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西藏发展(000752)召开股东大会通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 09:42 中国证券网
西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年6月29日上午10：00点
2.召开地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①公司董事、监事、高级管理人员；
②截止2007年6月22日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。
二、会议审议事项
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度报告正文及摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议《关于2006年度支付四川君和会计师事务所报酬及2007年度续聘的预案》
7、审议“关于为北京御行中天投资实业有限公司提供担保的议案”有关上述议案的具体内容详见本公司四届六次、九次董事会及四届四次监事会决议公告，公告分别刊登于2007年4月30日、2007年6月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。
2.登记时间：2007年6月25日－6月27日
3.登记地点：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼
四、其它事项
1.会议联系方式：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼
邮政编码：610041
联系电话：028-85135120
传真：028-85198132
联系人：徐帆。
2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2006年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2007年6月6日

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