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ST巨力(000880)第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 09:42 中国证券网
山东巨力股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东巨力股份有限公司（以下简称“山东巨力”或“公司”）根据《公司章程》第一百二十四条的规定于2007年6月7日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十五次（临时）会议。会议通知于会议召开2日前以传真或送达方式发出。本次会议由董事长谭旭光先生主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。应列席监事3人，实际列席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司柴油发动机买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<供货框架补充协议>的议案》
关联董事谭旭光先生、陈学俭先生、张宝鼎先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。
该议案的表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司发动机零部件买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<柴油机零部件供货框架补充协议>的议案》
关联董事谭旭光先生、陈学俭先生、张宝鼎先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。
该议案的表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司中速机零部件毛坯买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架补充协议>的议案》
关联董事谭旭光先生、陈学俭先生、张宝鼎先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。
该议案的表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于终止<重庆潍柴发动机厂与山东巨力股份有限公司委托加工协议>并与潍柴动力、重庆潍柴发动机厂签署<委托加工补充协议>的议案》
关联董事谭旭光先生、陈学俭先生、张宝鼎先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。
该议案的表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》
该议案的表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。
山东巨力股份有限公司
董事会
二00七年六月七日

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