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冠城大通(600067)第六届董事会临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 07:36 中国证券网
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2007-019
冠城大通股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第六届董事会于2007年6月6日以通讯方式召开临时会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
1、鉴于公司向Starlex定向增发股份购买资产工作已顺利完成，同意对公司《章程》部分条款做相应修改（详见附件一）；
2、同意公司于2007年6月29日在福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26楼公司会议室召开公司2006年度股东大会，审议公司上述章程修改议案及第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议提交的若干议案（以上议案的具体内容请参见公司2007年4月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《冠城大通董事会决议公告》及《冠城大通监事会决议公告》）。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2007年6月8日
附件一：
冠城大通股份有限公司章程修正案（草案）
鉴于公司向Starlex定向增发股份收购资产工业已顺利完成，因此对公司章程个别条款进行了相应的修改，内容如下：
1、章程原文
第三条 公司于1988年5月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股380万股，于1997年5月8日在上海证券交易所上市。
修改为：
第三条 公司于1988年5月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股380万股，于1997年5月8日在上海证券交易所上市。
公司于2006年经中华人民共和国商务部批准，变更为外商投资股份有限公司。
2、章程原文：
第六条 公司注册资本为人民币370,985,186元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币443,705,186元。"
3、章程原文：
第七条 公司营业期限为50年的股份有限公司。
修改为：
第七条 公司营业期限为50年的外商投资股份有限公司。
4、章程原文：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电磁线、高低压架空线、电缆、信息传输线、电子信息产品及机电产品的生产和销售。经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开发来料加工、来样加工、补偿贸易业务、进料加工；房地产开发业务。
修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展来料加工、加样加工、进料加工、补偿贸易业务；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金、交电的批发、零售；房地产开发。
5、章程原文：
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为370,985,186股。
修改为：
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为443,705,186股。
6、章程原文：
第十九条 公司的股本结构为：普通股370,985,186股。
修改为：
第十九条 公司的股本结构为：普通股443,705,186，其中外资股72,720,000股。"
7、增加条款：
第一百九十四条 对本章程的修改经中华人民共和国商务部批准后生效。

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