上市公司6月7日晚间公告速递(3)

　　(600615) ST丰 华：董事会决议暨召开股东大会公告

　　上海丰华(集团)股份有限公司于2007年6月7日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意曾牧辞去公司董事会秘书职务，聘任朱立新为公司董事会秘书。

　　二、通过关于公司竞买国有土地使用权的议案。

　　三、决定投资5000万元设立全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司，以确保上述竞买所得地区房地产的开发及管理。

　　四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。

　　(600619、900910) 海立股份：董事会决议暨召开股东大会公告

　　上海海立(集团)股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。

　　董事会决定于2007年6月28日下午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。

　　(600624) 复旦复华：股东大会决议公告

　　上海复旦复华科技股份有限公司于2007年6月7日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案。

　　二、通过关于授权公司董事会签署对外担保合同的议案。

　　三、通过关于补选董事候选人提名的议案。

　　四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　(600643) S 爱 建：董事会决议暨召开股东大会公告

　　上海爱建股份有限公司于2007年6月6日以电话会议方式召开五届十三次董事会，会议审议通过关于为公司董事及高管人员购买商业责任保险的议案。

　　董事会决定于2007年6月29日上午召开第十六次(2006年度)股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配方案(草案)》等事项。

　　(600664) S 哈 药：董事会决议暨召开股东大会公告

　　哈药集团股份有限公司于2007年6月7日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司分公司哈药总厂同成都西部医药公司(下称：西部医药)、四川科伦医药贸易有限公司、四川金利医药贸易有限公司分别与中国民生银行成都市分行(下称：成都市分行)开展额度为2000万元、3000万元、1000万元的“厂商银一票通”业务；公司分公司哈药六厂同西部医药与成都市分行开展额度为1200万元的“厂商银一票通”业务。

　　董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。

　　(600676) 交运股份：召开第十五次股东大会的提示公告

　　上海交运股份有限公司董事会决定于2007年6月18日上午在上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅召开第十五次股东大会(2006年年会)。

　　(600716) *ST耀 华：董事会决议暨召开股东大会公告

　　秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年6月7日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于更换公司部分董事的议案。

　　二、通过关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司继续向交通银行秦皇岛分行(下称：秦皇岛分行)申请办理4000万元人民币1年期流动资金借款和1000万元银行承兑汇票(原借款和银行承兑汇票均由公司提供担保，现将到期)，同时向秦皇岛分行申请办理1000万元人民币国际结算信用证额度的议案，并同意由公司为该公司提供担保，担保期一年。

　　公司的担保总额为22100万元(含上述担保)，均为对子公司担保。

　　董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。

　　(600753) ST 冰 熊：股票价格异常波动公告

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司股票于2007年6月4日6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属股票交易异常波动，公司董事会特作如下公告：

　　截止目前，公司没有应披露而未披露的重大事项。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请广大投资者注意投资风险。

　　(600793) 宜宾纸业：2007年第一季度报告更正公告

　　宜宾纸业股份有限公司已披露的《2007年第一季度报告》中部分数据有误，现予以更正，更正内容详见2007年6月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600820) 隧道股份：召开2006年年度股东大会通知

　　上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。