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东北电气(000585)2007年第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 12:12 中国证券网
东北电气发展股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被变更的情况；
2、本次会议没有提案被否决。
二、会议召开的情况
东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）2007年第四次临时股东大会于2007年4月23日以公告形式发出通知。
1、召开时间：2007年6月6日上午10: 00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长孙震先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人代表2名，持有和代表的股数467,426,283股，占本公司发行总股本87,337万股的53.52%。出席会议并有表决权的股数211,056,285股。
公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
批准《关于改聘境外核数师的议案》:
鉴于2006年年度股东大会否决《关于续聘公司境内外审计师的议案》项下续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师的议案，董事会提议改聘汇领会计师事务所有限公司为境外核数师。
投票表决情况：同意211,056,285股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
2、律师姓名：赵李
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。
六、备查文件
1、2007年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、议案。
特此公告。
东北电气发展股份股份有限公司董事会
二○○七年六月六日

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