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S锦六陆(000686)关于召开2006年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 12:11 中国证券网
锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年6月27日上午9时；
2、会议地点：公司会议室；
二、会议审议事项
1、审议2006年度董事会工作报告
2、审议2006年度监事会工作报告
3、审议2006年度财务决算报告
4、审议2006年度利润分配预案
上述议案分别由公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议提出，并于2007年2月9日公告于《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上。
三、会议出席对象
1、截止2007年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、参加现场会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2007年6月22日及6月25日。
上午8时-----11时；
下午14时----17时。
3、联系地址：锦州市古塔区红星里9号；
邮政编码：121001
联系电话：0416-4561247
联系传真：0416-4561377
联系人：吴喜梅
五、其他
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿自理。
六、备查文件
1、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届董事会第九次及第十一次会议决议。
2、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司董事会
二○○七年六月六日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2006年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：二○○七年 月 日

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