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S锦六陆(000686)第五届董事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 12:11 中国证券网
锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司董事会于二○○七年六月一日以书面形式发出公司关于召开锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议的通知，并于二○○七年六月六日在公司会议室召开了会议。本次会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事列席会议，会议由公司董事长陈青松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的形式审议通过如下议案：
一、审议通过了公司信息披露管理制度。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权
二、定于二○○七年六月二十七日召开公司2006年度股东大会。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权
会议通知详见《锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。
锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司董事会
二○○七年六月六日

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