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S前锋(600733)五届十五次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 07:26 中国证券网
证券代码：600733 股票简称：Ｓ 前锋 　 编号：临2007-021
成都前锋电子股份有限公司五届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届十五次董事会会议通知于2007年5月26日传真方式发出，2007年6月6日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，并支付其报酬40万元。
本议案需提交公司二ＯＯ六年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0弃权。
二、审议通过了《关于召开二ＯＯ六年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司二ＯＯ六年度股东大会，具体事宜详见《公司关于召开二ＯＯ六年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董 事 会
二ＯＯ七年六月六日

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