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东方集团(600811)五届十六次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月07日 07:26 中国证券网
证券代码：600811 公司简称：东方集团 编号：临2007--009
东方集团股份有限公司五届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方集团股份有限公司五届十六次董事会会议于2007年6月6日以通讯方式召开。董事会会议通知于2007年5月28日以书面的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为5人，实际参加表决的董事为5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了以下事项：
一、关于《以不低于5.5元/股价格转让公司持有的新华人寿保险股份有限公司全部股份的议案》
为进一步调整公司的产业结构，集中资金开拓矿业资源项目，公司决定以不低于5.5元/股价格转让持有的新华人寿保险股份有限公司全部股份，并提请股东大会授权董事会具体实施此事项，该事项具体落实后，公司将另行公告。
新华人寿保险股份有限公司成立于1996年8月，是一家国际化专业寿险公司，经营各类人寿保险、健康保险和人身意外伤害保险业务，公司注册资本12亿元人民币，注册地在北京市延庆经济技术开发区。截至2006年底，该公司总资产达940多亿元，在全国拥有34家省级分公司，170家地市级中心支公司，804家营销服务部，内外勤员工14万人。本公司持有其9,628.8万股股份，占其总股本的8.024%。
本议案涉及的授权事项尚需提交股东大会审议。
二、《总经理工作细则》
为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，公司依据相关法律法规及《公司章程》的规定，制定了《总经理工作细则》。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
二OO七年六月六日

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