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银星能源(000862)召开2006年度股东大会通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 08:56 中国证券网
宁夏银星能源股份有限公司召开2006年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2007年6月28日(星期四)上午9：00
（二）召开地点：
宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号
宁夏银星能源股份有限公司10楼会议室
（三）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至2007年6月22日（星期五）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、公司2006年年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事务所有限公司）为公司2007年度审计机构的议案。
（二）披露情况：
上述提案已于2007年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
（二）登记时间：2007年6月26日。
（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券部。
四、其它事项
（一）会议联系方式
联系人：李军 刘伟盛
电话：0953-3929086，3929060
传真：0953-3929057
地址：宁夏吴忠市朝阳街67号
邮编：751100
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席宁夏银星能源股份有限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二OO七年六月六日

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