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证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2007-023
西北轴承股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年6月5日上午8点30分
2.召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：西北轴承股份有限公司董事会
5.主持人：李树明董事长
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
1.出席的总体情况：本次会议共出席股东及代理人11人，代表股份96,390,895股，占公司有表决权股份总数的44.455%。
2.出席本次股东大会的股东及代理人全部为现场出席。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1.《公司2006年度董事会报告》
同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2.《公司2006年度监事会报告》
同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3.《公司2006年度财务决算报告》
同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4.西北轴承股份有限公司2006年利润分配方案
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2006年度，公司共实现利润总额10,674,553.27元，净利润10,336,131.98元。根据企业会计准则规定提取法定盈余公积金后，加上上年度结转的未分配利润，2006年度可供股东分配的利润为13,432,660.12元。由于可供分配利润数额较少，2006年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。2006年度实现的净利润参与资金周转。
同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5.关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计单位。2007年度向该事务所支付报酬21万元。
同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
6.关于经营目标考核责任制有关事项的议案
对公司董事长的考核标准按年度高于总经理标准2万元实行。
同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
对副董事长的考核标准按年度低于总经理标准1万元实行；
同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
对公司监事会主席的考核标准同于对总经理的考核标准。
同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
7.关于变更董事会成员的议案（本议案以累积投票方法表决）
选举下列人员为公司第四届董事会董事：
刘建平 同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
剡宗义 同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
宋治成 同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
党 锋 同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
选举下列人员为公司第四届董事会独立董事（独立董事候选人提名后，在规定期限内，深圳证券交易所未提出异议。）
冯家海 同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
8.关于变更监事会成员的议案（本议案以累积投票方法表决）
方广胜 同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
陈建波 同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
金 莹 同意96,390,895股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
鉴于韩增琦先生、闫海翔先生向公司职工代表大会提出辞去职工代表监事职务，经公司职工代表大会2007年4月16日会议选举，赵庚涛先生、高筱刚先生为第四届监事会职工代表监事。根据上述公司职工代表大会决议，上述公司监事会职工代表监事任职从公司本次股东大会批准本次监事会成员变更之日起生效。
当选董事、独立董事简历详见2007年5月15日《证券时报》本公司《第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知》。监事和职工代表监事简历详见2007年4月20日《证券时报》本公司第四届监事会第十五次会议决议公告。
公司独立董事宋廷池、田哲文、张志俊在会上做了2006年度述职报告。
五、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：合天金天平律师事务所
2.律师姓名：成秉康
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序合法、有效。
西北轴承股份有限公司
二OO七年六月六日
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