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陆家嘴(600663)第四届董事会第十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 07:46 中国证券网
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2007－005
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月5日在公司本部召开第四届董事会第十四次会议。会议召开的通知于2007年5月25日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到人数6人，董事毛德明先生、独立董事姚锡棠先生因健康原因未出席本次董事会，分别委托董事徐而进先生、独立董事陆启耀先生进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司股东大会议事规则》，并将提交股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司董事会议事规则》，并将提交股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司2006年股东大会的议案》。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于向陆家嘴集团收购新上海国际博览中心关联交易的议案》
本项收购为关联交易，本议案关联董事予以回避，由非关联董事进行表决，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2007年6月6日

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