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S*ST昌源(000592)2007年第四次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:36 中国证券网
福建省昌源投资股份有限公司2007年第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省昌源投资股份有限公司于2007年6月3日下午在福州市东街123号航空大厦15层会议室召开2007年第四次董事会，会议由董事长刘健先生主持，应出席董事五位，实际出席四位，蔡济民先生未能出席，通过通讯方式进行表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：
一、高幼军先生因个人原因，向公司董事会递交辞职报告书，辞去福建省昌源投资股份有限公司总裁职务，其任职期间工作认真，兢兢业业，勤勉尽责。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、钟春秀女士因个人原因，向公司董事会递交辞职报告书，辞去福建省昌源投资股份有限公司财务总监职务，其任职期间工作认真，兢兢业业，勤勉尽责。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、聘任陈传忠先生为公司财务总监。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（个人简历附后）
特此公告！
福建省昌源投资股份有限公司董事会
二00七年六月三日
个人简历：
1、陈传忠 男，1965年3月出生，1988年毕业于厦门大学会计系；1992年取得会计师资格；2002取得高级会计师资格；后于2003年获厦门大学工商管理专业硕士学位；曾供职于福建中福集团；1999年加入福建华闽集团。1999年任福建省华闽进出口公司财务部经理；2002年任华闽集团（香港）有限公司金融财务部副总经理；2003年任闽港控股（香港上市代码：0181）董事；2004年任福建华闽进出口有限责任公司总经理助理兼投资部负责人。
2、与福建省昌源投资股份有限公司或其控股股东及实际控制人无存在关联关系。
3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。
4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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