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*ST惠天(000692)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:36 中国证券网
沈阳惠天热电股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：2007年6月4日上午9：00点
2.召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长孙杰
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及代理人6人、代表股份106,870,133股、占公司有表决权总股份40.11％。
2、外资股股东出席情况（不适用）
四、提案审议和表决情况
经以记名投票方式逐项表决形成如下决议：
审议通过了《关于对沈阳市煤气总公司和沈阳燃气股份有限公司贷款担保进行调整的议案》（同意106,870,133股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：辽宁开宇律师事务所
2.律师姓名：齐群
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席会议的股东、股东代理人的人员资格以及表决程序等相关事项符合法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司
二○○七年六月五日

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