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霞客环保(002015)关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:26 中国证券网
江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于2007年6月21日（星期四）召开公司2007年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年6月21日（星期四）上午9：30时，会期半天；
3、会议召开方式：现场会议
4、会议地点：江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于增补公司董事的议案》
2、审议《关于公司募集资金管理制度》（本议案经公司三届一次董事会审议通过）
3、审议《关于公司2004-2006年度日常关联交易的议案》
4、审议《滁州霞客公司关于再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目的议案》
三、会议出席人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师。
2、截止2007年6月18日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
四、会议登记日：2007年6月19日（上午8:00时-11:00时,下午13:00时-17:00时）。
五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘处。
六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司五楼董秘处；信函登记地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号，公司董秘处，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：214406。
联系电话：0510-86520126
传真：0510-86520112
联系人：陈银凤
七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2007年6月5日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺
股份有限公司2007年第一临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
意见
序号 议案内容 同意 反对 弃权 说明
1 《关于增补公司董事的议案》
2 《关于公司募集资金管理制度》
3 《关于公司2004-2006年度日常关联
交易的议案》
4 《滁州霞客公司关于再生聚酯差别化
色纺纱线扩能项目的议案》
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日

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