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外高桥(600648)关于召开2006年度股东大会的通知公告
http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:21
中国证券网
上海外高桥保税区开发股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2007年工作安排,拟定于6月25日召开2006年度股东大会。会议相关事宜安排如下:
一、会议时间:预定为2007年6月25日
二、会议地点:上海外高桥保税区宾馆(上海外高桥保税区夏碧路8号)
三、会议议题:
1.审议《2006年度董事会工作报告》
2.审议《2006年度监事会工作报告》
3.审议《2006年度财务决算报告及2007年度预算报告》
4.审议2006年度利润分配预案
5.审议关于2007年度融资担保的议案
6. 审议续聘会计师事务所的议案
7. 审议关于执行新会计政策和变更会计估计的议案
8. 审议关于董事变更的议案
9.审议关于调整监事的议案
10. 审议关于修改公司章程的议案
11. 审议公司股东大会议事规则的议案
12.审议关于修改董事会议事规则的议案
13.审议关于修改监事会议事规则的议案
四、会议出席对象:
1、公司董事、监事和高级管理人员;
2、截至2007年6月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月20日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为6月15日)。
五、会议登记情况安排
1、登记日:2007年6月22日
2)登记地点:上海外高桥保税区富特北路458号3楼,邮编:200131
3)联系人:王勋、樊为桥
4)联系电话:021-58668892,传真:021-58668620
会议资料将于2007年6月19日公布在上海证券交易所网站上,书面会议资料现场发放。
特此公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2007年6月5日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
受托人签名: 身份证号码:
委托人持股数:
委托日期:
委托人股东帐户:
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