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SST中华A(000017)第六届董事会第二十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月04日 07:41 中国证券网
股票代码：000017、200017 股票简称：SST中华A、ST中华B 公告编号：2007—038
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会于2007年6月1日上午9：30在深圳市五洲宾馆黄海厅召开第二十一次会议，参加会议应到董事11人，实到董事9人，董事施展熊先生、邓波先生因工作原因未能出席会议而请假，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由尚世骏先生主持。与会董事经过认真审议并以9票同意、0票反对、0票弃权通过了以下议案：
一、《关于选举尚世骏先生为公司第六届董事会董事长的议案》：根据公司第一大股东----深圳市国晟能源投资发展有限公司的提名，选举尚世骏先生为公司第六届董事会董事长（尚世骏先生情况简介见本公司今年4月28日公告）。
公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生同意选举尚世骏先生为公司第六届董事会董事长，认为董事长的选举程序、任职条件符合《公司章程》的相关规定。
二、《关于聘任江厚进先生为公司副总裁的议案》：根据公司第一大股东----深圳市国晟能源投资发展有限公司的推荐，公司总裁叶晴先生提名聘任江厚进先生为公司副总裁（江厚进先生情况简介见本公司今年4月28日公告）。
公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生同意聘任江厚进先生为公司副总裁，认为副总裁的选举程序、任职条件符合《公司章程》的相关规定。
三、《关于公司经营班子2006年度奖励分配的议案》。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年6月1日

爱问(iAsk.com)
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