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新浪财经

上市公司5月18日晚间公告速递(6)

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 22:03 新浪财经

  (000538) 云南白药:2006年度股东大会决议

  云南白药2006年度股东大会于2007年5月18日召开,审议通过以下议案:

  1.2006年度董事会工作报告的议案;

  2.2006年度监事会工作报告的议案;

  3.2006年度财务决算报告的议案;

  4.2006年度利润分配及分红的议案;

  5.公司2006年度报告及其摘要的议案;

  6.2007年度财务预算报告的议案;

  7.聘请亚太中汇会计师事务所为公司2007年审计机构的议案。

  (000547) 闽福发A:2006年度股东大会决议

  闽福发A2006年度股东大会于2007年5月18日召开,通过如下议案:

  1、《2006年度公司董事会工作报告》;

  2、《2006年度公司财务报告》;

  3、《2006年度公司利润分配方案》;

  4、《2006年度公司监事会工作报告》;

  5、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》;

  6、《关于修改公司章程的议案》;

  7、《关于增补李宝丰先生为公司第五届监事会监事的议案》。

  (000709) 唐钢股份:2006年度股东大会决议

  唐钢股份于2007年5月18日召开2006年度股东大会,通过如下议案:

  (一)公司2006年度董事会工作报告;

  (二)公司2006年度监事会工作报告;

  (三)公司2006年度财务决算;

  (四)公司2006年度利润分配预案;

  (五)公司2007年日常关联交易预计情况的议案;

  (六)关于聘任会计师事务所的议案;

  (七)关于选举公司第五届董事会成员的议案;

  (八)关于选举公司第五届监事会成员的议案。

  (000739) 普洛康裕:2006年度股东大会决议

  普洛康裕2006年度股东大会于2007年5月18日召开,通过如下议案:

  (一)《2006年年度报告》;

  (二)《2006年董事会工作报告》;  

  (三)《2006年监事会工作报告》;

  (四)《2006年财务工作报告》;

  (五)《关于聘请会计师事务所的议案》;

  (六)《二〇〇六年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;

  (七)《关于修改<公司章程>的议案》;

  (八)《关于2007年公司日常关联交易的议案》;

  (九)《关于调整独立董事补贴报酬的议案》;

  (十)《关于增补公司监事的议案》。

  (000761、200761) 本钢板材:2006年度股东大会决议

  本钢板材2006年度股东大会于2007年5月18日召开,通过以下议案:

  1、《2006年度董事会报告》;

  2、《2006年度监事会报告》;

  3、《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》;

  4、《2006年度财务决算报告》

  5、《2006年度利润分配议案》;

  6、《聘任2007年度会计审计机构的议案》;

  7、《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》;

  8、《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

  9、《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》;

  10、《修改<公司章程>的议案》;

  11、《日常关联交易的议案》;

  12、《2007年度投资框架计划的议案》。

  (000848) 承德露露:股东大会决议

  承德露露于2007年5月18日召开股东大会,通过了以下议案:

  1、审议通过《2006年度年报及摘要》;

  2、审议通过《2006年度利润分配方案》;

  3、审议通过《2006年董事会工作报告》;

  4、审议通过《2006年监事会工作报告》;

  5、审议通过《2006年财务决算报告》;

  6、审议通过《日常关联交易议案》;

  7、审议通过《独立董事述职报告》;

  8、审议通过《聘任会计师事务所的议案》。

  (000863) *ST 商务:2006年年度股东大会决议

  *ST 商务2006年年度股东大会于2007年5月18日召开,通过了如下议案:

  1、《2006年度公司总经理工作报告的议案》;

  2、《2006年度公司董事会工作报告的议案》;

  3、《关于公司2006年度报告及报告摘要的议案》;

  4、《2005年度公司利润分配的议案》;

  5、《关于公司暂停上市及终止上市相关事宜的预案》。

  (000948) 南天信息:2006年度股东大会决议

  南天信息2006年度股东大会于2007年5月18日召开,通过如下议案:

  1、《南天信息股份公司2006年度董事会报告》;

  2、《南天信息股份公司2006年度监事会报告》;

  3、公司2006年度利润分配方案;

  4、《南天信息股份公司2006年年度报告》;

  5、《南天昆明经开区规划项目可行性研究报告》;

  6、同意续聘请北京天圆全会计师事务所有限公司承担公司2007年度财务会计报告的审计任务;

  7、同意选举朱海峰先生为公司第三届董事会董事。

  (002006) 精工科技:公司电话号码变更

  由于精工科技所在区域固定电话号码升位,自2007年5月19日凌晨起, 公司办公电话及传真号码变更如下:

  董事会办公室联系电话:0575-84138692

  传真:0575-84886600

  (002096) 南岭民爆:湖南南岭民爆工程有限公司注册成立

  南岭民爆募投资金项目之一的爆破工程公司建设项目,现已组建完毕。新组建的公司于2007年5月17日在长沙高新技术产业开发区注册成立。公司名称为湖南南岭民爆工程有限公司。

  该公司注册资本为人民币叁仟万元整,公司出资占该公司注册资本的60%。

  (200053) 深基地B:加强公司治理专项活动联系方式

  为贯彻落实中国证监会关于加强上市公司治理专项活动的要求,推动加强公司治理专项活动在公司顺利进行,方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议,深基地B现设立如下联系方式:

  电话:0755-26694211-2610  传真:0755-26694227

  电子邮箱:sa@chiwanbase.com

  公司指定信息披露网站:www.cninfo.com.cn

  此外,投资者还可以通过深圳证券交易所网站:公司治理专项专栏参与对公司的评议。

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