上市公司5月18日晚间公告速递(4)

　　(000007) ST 达 声：股东大会决议

　　ST 达 声股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：

　　(一)董事会2006年度工作报告；

　　(二)公司2006年度财务决算报告；

　　(三)公司2006年度利润分配方案；

　　(四)公司2006年度报告及其摘要；

　　(五)续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；

　　(六)修改《公司章程》的议案；

　　(七)独立董事述职报告；

　　(八)监事会工作报告。

　　(000023) 深天地A：股东大会决议

　　深天地A于2007年5月18日召开股东大会，通过了如下议案：

　　(一)审议通过了公司董事会二○○六年度工作报告和二○○七年工作计划部署的报告；

　　(二)审议通过了公司二○○六年年度报告正文及年度报告摘要；

　　(三)审议通过了公司二○○六年度财务决算报告的议案；

　　(四)审议通过了公司二○○六年度利润分配、分红派息预案；

　　(五)审议通过了公司监事会二○○六年度工作报告；

　　(六)审议通过了公司与东部集团签署2007年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；

　　(七)审议通过了关于聘请二○○七年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；

　　(八)审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　(九)审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

　　(十)审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

　　(十一)审议通过了关于修改《公司总经理工作细则》的议案；

　　(十二)审议通过了关于修改《公司高层管理人员薪酬管理办法》的议案；

　　(十三)审议通过了关于公司为西安千禧国际置业有限公司项目融资担保的议案。

　　本次股东大会上，独立董事侯莉颖女士代表公司四名独立董事作了2006年度述职报告。

　　(000025、200025) 特 力A：2006年度股东大会决议

　　特 力A2006年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：

　　一、《2006年年度报告》(境内、境外版)；

　　二、《2006年度董事会工作报告》；

　　三、《2006年度监事会工作报告》；

　　四、《2006年度利润分配方案》；

　　五、《关于聘请2007年度审计机构的议案》；

　　六、《关于将公司所持部分企业的股权质押给特发集团的议案》。

　　(000046) 泛海建设：2006年度股东大会决议

　　泛海建设2006年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：

　　1、公司董事会2006年度工作报告的议案。

　　2、公司监事会2006年度工作报告的议案。

　　3、公司2006年度财务决算报告的议案。

　　4、公司2006年度利润分配的议案。

　　5、公司2006年度报告及其摘要的议案。

　　6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。

　　7、关于修改公司《章程》的议案。

　　本次股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。

　　(000046) 泛海建设：上市公司治理专项活动投资者联系方式

　　泛海建设现设立专项活动开展的联系方式如下:

　　公司治理专项活动联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0755-82985866、82985859

　　82985998转253、215、238、207

　　公司传真：0755-82985899

　　公司邮箱地址：dsh@fhjs.cn

　　公司网站：www.fhjs.cn

　　此外，还可以通过深圳证券交易所网站：www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。

　　(000058、200058) *ST 赛格：第十二次(2006年度)股东大会决议

　　*ST 赛格第十二次(2006年度)股东大会于2007年5月17日召开，通过如下议案：

　　(一)关于追加批准2006年度有关预算调整的议案。

　　(二)审议并通过2006年度总经理工作报告。

　　(三)审议并通过2006年度董事会工作报告。

　　(四)审议并通过2006年度监事会工作报告。

　　(五)审议并通过关于2006年度财务决算报告的议案。

　　(六)审议并通过关于公司2007年度财务预算报告的议案。

　　(七)审议并通过关于对深圳赛格日立彩色显示器件有限公司SH3线减值准备不进行转回会计处理的议案。

　　(八)审议并通过关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

　　(九)审议并通过公司2006年年度报告及报告摘要。

　　(十)审议并通过关于公司2007年度主营业务所涉及的日常经营性关联交易的议案。

　　(十一)审议并通过关于续聘公司2007年度境内审计机构及支付其审计费用的议案。

　　(十二)审议并通过关于续聘公司2007年度境外审计机构及支付其审计费用的议案。

　　(十三)审议并通过关于选举公司第四届董事会董事的议案。

　　(十四)审议并通过关于选举公司第四届监事会监事的议案。

　　(000058、200058) *ST 赛格：选举张为民为董事长

　　*ST 赛格第四届董事会2007年第一次临时会议于2007年5月17日召开，形成以下决议：

　　一、选举张为民为第四届董事会董事长；

　　二、选举郭汉标为第四届董事会副董事长；

　　三、聘任郑丹为第四届董事会董事会秘书。任期三年。

　　四、聘任范崇澜为第四届董事会证券事务代表。任期三年。

　　(000088) 盐 田 港：2006年年度股东大会决议

　　盐 田 港2006年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：

　　(一)公司2006年财务决算方案；

　　(二)公司2006年利润分配方案；

　　(三)公司董事会2006年工作报告；

　　(四)公司监事会2006年工作报告；

　　(五)公司独立董事2006年工作报告；

　　(六)关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的议案。

　　(000096) 广聚能源：加强公司治理专项活动联系方式

　　为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动加强公司治理专项活动在公司顺利进行,方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，广聚能源现设立如下联系方式:

　　(000007) ST 达 声：股东大会决议

　　ST 达 声股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：

　　(一)董事会2006年度工作报告；

　　(二)公司2006年度财务决算报告；

　　(三)公司2006年度利润分配方案；

　　(四)公司2006年度报告及其摘要；

　　(五)续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；

　　(六)修改《公司章程》的议案；

　　(七)独立董事述职报告；

　　(八)监事会工作报告。

　　(000023) 深天地A：股东大会决议

　　深天地A于2007年5月18日召开股东大会，通过了如下议案：

　　(一)审议通过了公司董事会二○○六年度工作报告和二○○七年工作计划部署的报告；

　　(二)审议通过了公司二○○六年年度报告正文及年度报告摘要；

　　(三)审议通过了公司二○○六年度财务决算报告的议案；

　　(四)审议通过了公司二○○六年度利润分配、分红派息预案；

　　(五)审议通过了公司监事会二○○六年度工作报告；

　　(六)审议通过了公司与东部集团签署2007年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；

　　(七)审议通过了关于聘请二○○七年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；

　　(八)审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　(九)审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

　　(十)审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

　　(十一)审议通过了关于修改《公司总经理工作细则》的议案；

　　(十二)审议通过了关于修改《公司高层管理人员薪酬管理办法》的议案；

　　(十三)审议通过了关于公司为西安千禧国际置业有限公司项目融资担保的议案。

　　本次股东大会上，独立董事侯莉颖女士代表公司四名独立董事作了2006年度述职报告。

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