上市公司4月27日晚间公告速递(3)

　　(600499)科达机电公布董监事会决议暨召开股东大会公告：广东科达机电股份有限公司于2007年4月26日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本14931万股为基数，每10股派2.00元(含税)。三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司担任公司2007年度财务审计机构的议案。四、通过2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案。五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。六、通过关于为公司子公司银行授信提供担保的议案。七、通过公司2007年第一季度报告。八、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则并修订相关会计政策及会计估计的议案。九、同意公司与自然人张永忠、谢志平共同出资设立佛山市科达能源机械有限公司，其中公司以现金方式出资425万元，占新公司总股本的85%。董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600009)上海机场公布董事会决议公告：上海国际机场股份有限公司于2007年4月24日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年第一季度季度报告。二、通过关于实施《公司会计政策(试行)》的议案。

　　(600085)同仁堂公布董事会决议公告：北京同仁堂股份有限公司于2007年4月26日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司执行新会计准则后原有会计政策变更的议案。二、同意殷顺海辞去公司董事长职务，选举其为公司副董事长；选举张生瑜担任公司董事长。三、决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为一年。

　　(600818、900915)上海永久、永久B股公布董监事会决议暨召开股东大会公告：上海永久股份有限公司于2007年4月26日召开五届十次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过公司2006年年度报告及其摘要。三、通过修改公司章程部分条款的议案。四、通过聘请立信会计师事务所有限公司(原上海立信长江会计师事务所有限公司)担任公司2007年度双重审计机构的议案。五、通过关于下属子公司国际仲裁费用的议案。六、通过关于会计估计变更的议案。七、通过关于会计处理调整的议案。八、通过关于撤销五届九次董事会有关向银行借款决议的议案。九、通过公司2007年第一季度报告。十、通过关于人事聘任的议案。十一、同意公司为下属子公司上海中路实业有限公司控股90%的上海中路保龄设备安装有限公司向建行上海市杨浦支行借款1800万元提供担保，并以宣桥镇南六公路888号房产作为抵押物，抵押期为三年，贷款期限为一年，贷款利率为基准利率上浮15%。董事会决定于2007年5月18日上午召开第十九次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600286)S*ST国瓷公布诉讼公告：2007年4月26日，湖南国光瓷业集团股份有限公司收到湖南省望城县人民法院发出的有关中国建设银行股份有限公司长沙河西支行(原告)诉湖南国光宏生堂药业有限公司(被告一)一案的《传票》、《应诉通知书》等法律文书，现将有关情况公告：如下：2004年6月30日，被告一在原告处办理流动资金贷款1000万元(借新还旧)，期限为2004年6月30日至2005年6月29日，由公司(被告二)提供连带责任保证。贷款到期后，被告一未按借款合同规定归还贷款本息，被告二也未履行其保证责任。原告于2007年4月24日向法院提起诉讼，要求被告一归还贷款1000万元及相应利息、违约金；被告二承担连带保证责任、两被告承担本案全部诉讼、执行费用。本案定于2007年5月29日开庭，案件正在进一步审理之中。截止公告：之日，公司涉及诉讼事项43起，涉诉金额81612.01万元。

　　(600622)嘉宝集团公布有限售条件的流通股上市流通公告：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股42万股将于2007年5月9日起上市流通。

　　(600566)洪城股份公布董事会决议公告：湖北洪城通用机械股份有限公司于2007年4月27日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年第一季度报告。二、通过公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则的议案。

　　(600697)欧亚集团公布董事会决议公告：长春欧亚集团股份有限公司于2007年4月27日召开五届九次董事会，会议审议通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

　　(600762)S*ST金荔公布股票终止上市风险提示性公告：衡阳市金荔科技农业股份有限公司2006年年度报告审计工作目前正在进行，2006年年度报告将不能在法定期限(2007年4月30日)内完成披露工作，由于公司2003年-2005年连续三年亏损，公司股票已于2006年7月24日起暂停上市，根据有关规定，公司股票将被终止上市。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600446)金证股份公布股东大会决议公告：深圳市金证科技股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过公司2006年度利润分配方案。三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。

　　(600489)中金黄金公布董监事会决议暨召开股东大会公告：中金黄金股份有限公司于2007年4月26日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于提取资产减值准备的议案。二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末股本总数28000万股为基数，每10股派2.80元(含税)。三、通过公司2006年年度报告及其摘要。四、通过公司2007年日常关联交易的议案。五、通过关于会计政策变更的议案。六、通过公司2007年第一季度报告。七、通过关于峪耳崖金矿资源综合开发项目(总投资为13960万元)、中原冶炼厂硫酸系统改造和综合回收金铜项目[新增投资9289.77万元(含铺底流动资金1742.4万元)]、潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目(总投资16746万元)的议案。八、同意公司与黔西南州和贞丰县黄金公司共同以现金方式投资组建贵州中金黄金精炼有限公司，新公司注册资金为人民币3000万元，其中公司出资人民币2850万元，占其注册资本的95%。该项目尚需与地方相关部门商定有关条件后实施。九、同意公司拟增加贷款3亿元，主要用于中原黄金冶炼厂的流动资金和河北峪耳崖金矿资源综合开发项目。董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600663、900932)陆家嘴、陆家B股公布重大事项公告：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日向中国石油化工集团公司协议转让塘东北块TD-1地块土地使用权，转让金额15亿元，土地建筑面积约15.75万平方米，规划为商务办公用地。有关该地块的规划参数，最终以政府规划管理部门批复为准。

　　(600843、900924)上工申贝、上工B股公布董事会决议公告：上工申贝(集团)股份有限公司于2007年4月27日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。

　　(600866)星湖科技公布董监事会决议暨召开股东大会公告：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2007年4月26日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于变更公司会计政策和会计估计的议案，公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则。二、通过公司2007年第一季度报告。三、通过关于增选公司部分独立董事的议案。董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。

　　(600684)珠江实业公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告：广州珠江实业开发股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第三次(临时)会议，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年第一季度报告。二、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则的议案。董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。

　　(600215)长春经开公布董监事会决议公告：长春经开(集团)股份有限公司于2007年4月26日召开五届十七次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年第一季度报告。二、通过公司关于变更会计政策、会计估计的议案，公司从2007年1月1日起执行财政部2006年发布的企业会计准则。三、选举高学慧为公司第五届监事会主席。

　　(600257)洞庭水殖公布董事会决议公告：湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年4月27日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年第一季度报告。二、通过关于变更公司会计政策及会计估计的议案，公司于2007年1月1日起正式执行。

　　(600223)*ST万杰公布诉讼判决公告：山东万杰高科技股份有限公司近日收到青岛市市南区人民法院(下称：市南法院)发出的有关《民事判决书》，就上海浦东发展银行青岛分行(原告)起诉公司(被告一)一案，判决如下：被告一于本判决生效之日起十日内，偿还原告借款本金人民币3000万元及其利息(其中截止2007年3月5日利息为1448059.03元；另自2007年3月6日至本判决生效之日，利率按中国人民银行规定的同期逾期贷款罚息计算)，以及赔偿原告因委托律师代理本案诉讼而支付的律师代理费223850元；原告对万杰集团有限责任公司(被告二)提供质押的公司发起人法人股权2000万股以其折价、拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权；被告二对被告一上述还款义务履行承担连带清偿责任；案件受理费160010元，由被告承担，因原告已向市南法院预交，被告应于本判决生效后十日内给付原告。本次诉讼将对公司本期利润产生一定影响。

　　(600409)三友化工公布召开2006年度股东大会的再次提示性公告：唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2007年5月8日下午2:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2006年度利润分配预案及公司2007年公开发行股票方案的议案等事项。本次网络投票的股东投票代码为738409；投票简称为三友投票。

　　(600962)国投中鲁公布关于变更2006年度股东大会会议地址公告：国投中鲁果汁股份有限公司将定于2007年5月18日召开的2006年度股东大会的会议地址变更为北京龙熙温泉度假酒店会议室(北京市大兴区庞各庄顺景路8号)。

　　(600401)江苏申龙公布持续关联交易公告：2007年1月5日，江苏申龙高科集团股份有限公司与江阴申龙制版有限公司(系公司控股股东的控股子公司)续签了《加工承揽协议》，预计2007年度印刷版辊承的揽制作交易金额不超过328万元。2007年1月10日，公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司(系公司控股股东的控股子公司)续签了《物业综合服务协议》，预计2007年度就转供水电服务和提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等交易金额不超过1460万元。上述事项均构成持续关联交易。

　　(600401)江苏申龙公布对外担保暨关联交易公告：根据江苏申龙高科集团股份有限公司三届六次董事会决议，公司为江阴美达新材料有限公司(系公司控股股东的控股子公司)向中国农业银行无锡分行江阴市支行申请9000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限一年。2007年4月19日，江阴申鹏包装材料有限公司与公司签署了反担保书，为公司此次担保行为提供反担保，反担保期限自公司为借款人履行全部债务之日起两年。本次担保构成关联交易，尚需提交股东大会表决。公司及控股子公司累计对外担保总额47173.23万元，无逾期担保。

　　(600401)江苏申龙公布董监事会决议暨召开股东大会公告：江苏申龙高科集团股份有限公司于2007年4月25日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过公司2006年度利润分配预案：暂不分配，不转增。三、通过继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》、公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。四、通过关于对截止2007年12月31日前到期和新增的债务继续提供担保的议案，共计金额31000万元。五、通过关于执行新会计准则的议案。六、通过公司2007年第一季度报告。七、通过关于会计师事务所出具的2006年度保留意见带强调事项段审计报告意见的议案。董事会决定于2007年5月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600800)S*ST磁卡公布董事会重大事项公告：天津环球磁卡股份有限公司接大股东天津环球磁卡集团有限公司的通知，由于该公司内部进行结构性调整，可能对重组进程构成影响，公司股票已于2007年4月24日停牌，待事态明了之后，公司股票复牌。

　　(600800)S*ST磁卡公布风险提示公告：由于天津环球磁卡股份有限公司2005年、2006年连续两年亏损，此前，因公司未能按期披露2005年年度报告，上海证券交易所已要求公司实行退市风险警示。根据有关规定，如果公司2007年度继续亏损，将面临暂停上市风险。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

　　(600800)S*ST磁卡公布董监事会决议公告：天津环球磁卡股份有限公司于2007年4月26日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。四、通过公司2007年第一季度报告。五、通过修改公司章程部分条款的议案。六、通过公司董事会对2006年度审计报告非标意见的专项说明。七、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则变更会计政策、会计估计的议案。上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　(600285)羚锐股份公布董监事会决议暨召开股东大会公告：河南羚锐制药股份有限公司于2007年4月26日召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过2006年年度报告及其摘要。三、通过修改公司章程部分条款的议案。四、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。五、通过公司从2007年开始执行新企业会计准则并修订公司会计政策的议案。六、通过2007年第一季度报告。董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600653)申华控股公布2006年年度报告摘要更正公告：上海申华控股股份有限公司2006年年度报告摘要4.2中的报告期末股东总数误排为305,319人，因而与在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载的2006年年度报告全文中的报告期末股东总数251,629人不符，应以公司2006年年度报告全文为准，特此更正。

　　(600614、900907)*ST鼎立、*ST鼎立B公布董监事会决议暨召开股东大会公告：上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年4月26日召开五届二十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过公司2006年年度报告及其摘要。三、通过公司2007年第一季度报告。四、通过公司董事会对非标审计意见说明的议案。五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。六、通过公司董、监事会换届改选的议案。七、通过公司自2007年1月1日起执行新的会计准则的议案。董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600203)福日电子公布董监事会决议公告：福建福日电子股份有限公司于2007年4月25日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。二、通过公司执行新会计准则后变更相关会计政策、会计估计的议案。三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。四、通过公司2006年年度报告及其摘要。五、通过公司2007年第一季度报告。六、通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请5500万元人民币流动资金借款的议案。七、通过关于向福州市商业银行杨桥支行申请新增5000万元人民币流动资金借款的议案。上述有关事项需提交公司2006年度股东大会。

　　(600006)东风汽车公布董事会决议暨召开临时股东大会公告：东风汽车股份有限公司于2007年4月26日以传真表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年第一季度报告。二、通过续聘北京天华中兴会计师事务所有限责任公司的议案。董事会决定于2007年6月6日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600123)兰花科创公布董事会决议公告：山西兰花科技创业股份有限公司于2007年4月26日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》的议案。二、通过公司2007年第一季度报告。三、通过修改公司章程部分条款的议案。四、通过关于增资山西亚美大宁能源有限公司(现注册资本为5360万美元，公司出资1929.6万美元，下称：亚美大宁)的议案：本次增资亚美大宁全体股东按原有持股比例进行增资，增资后注册资本为8272.2815万美元，其中公司决定增资人民币约8200万元，具体金额有待国家有关部门审核批准后确定，本次增资后公司共对亚美大宁出资241695566元，持股比例仍为36%。资金来源为自有资金。

　　[快讯]*ST罗顿、福建南纸、盘江股份公布重大事项

　　(600209)*ST罗顿公布申请撤销股票交易实行风险退市警示和实行其他特别处理公告：经审计，罗顿发展股份有限公司2006年度净利润为9308987.48元，扣除非经常性损益的净利润为5991591.07元。据此，公司即日向上海证券交易所申请撤销股票交易实行风险退市警示和实行其他特别处理，上述申请有待上海证券交易所核准。

　　(600209)*ST罗顿公布关联交易公告：罗顿发展股份有限公司于2007年4月26日与上海时蓄企业发展有限公司(下称：上海时蓄)签署了《项目合作协议》，双方共同经营管理上海名门世家商业广场项目(项目总占地面积18512.21平方米，建筑面积14533.43平方米，总投资38139.76万元)，分享利润或分担亏损。其中，公司拟用原购买位于上海浦东洋泾186号地块中的上海名门世家四期商业广场A、C区，建筑面积共5606.89平方米的房产及相应的土地使用权(价值12335.96万元)以及该房产的装修款项2361万元，共计14696.96万元作为出资，占该项目投资和利润分配的比例为38.53%。同时，公司与上海时蓄同意终止2006年1月20日双方签订的《房产买卖协议》，并同意将公司截止本协议签署日已支付给上海时蓄的购房款项全部转为本次项目合作的公司部分投资款。上述事项构成关联交易。

　　(600209)*ST罗顿公布董监事会决议暨召开股东大会公告：罗顿发展股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。三、通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。四、通过关于与上海时蓄企业发展有限公司签署《项目合作协议》的议案。五、通过公司2007年第一季度报告。董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600163)福建南纸公布董事会决议公告：福建省南纸股份有限公司于2007年4月27日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年第一季度报告。二、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

　　(600395)盘江股份公布2007年度日常关联交易预计情况公告：贵州盘江精煤股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告：如下：公司拟于2007年度继续向控股股东贵州盘江煤电有限责任公司(持有公司54.76%股份，下称：盘江煤电)采购原煤、供应电力和将公司在生产经营中所需的部份设备委托盘江煤电采购，2006年度实际发生额分别为1462241348.01元、32258073.66元及333967689.86元，预计2007年度交易总金额分别为143260万元、40026000.00元及33000万元。

　　(600395)盘江股份公布董监事会决议暨召开股东大会公告：贵州盘江精煤股份有限公司于2007年4月25日召开一届二十八次董事会及一届十五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2006年度利润分配预案：以2006年12月31日股本37130万股为基数，每10股派1.20元(含税)。二、通过2006年年度报告及其摘要。三、通过2007年第一季度报告。四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。五、通过延长日常关联交易合同期限及2007年度日常关联交易预计的议案。六、通过变更会计政策的议案，公司从2007年1月1日起执行新的会计准则。七、通过推举第二届董、监事会成员候选人的议案。董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600469)风神股份公布股东大会决议公告：风神轮胎股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。四、通过关于聘请公司2007年度会计审计机构的议案。五、通过公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案。

　　(600715)*ST松辽公布申请撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理公告：根据大连华连会计师事务所有限公司为松辽汽车股份有限公司出具的2006年度标准无保留意见审计报告，表明公司连续两年亏损的情形已经消除，且公司主营业务已经正常运营，扣除非经常性损益的净利润为正值。鉴于上述情况，公司已向上海证券交易所提出撤销公司股票交易的退市风险警示及其他特别处理的申请，尚待上海证券交易所批准。

　　(600715)*ST松辽公布董监事会决议暨召开股东大会公告：松辽汽车股份有限公司于2007年4月26日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过公司2007年第一季度报告。三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。四、通过公司对在建工程、长期投资及应收账款等不良资产处置及核销的议案。董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600259)S*ST聚酯公布董事会公告：根据海南兴业聚酯股份有限公司当前生产经营状况和所处的外部经营环境情况分析，预计2007年半年度仍将出现亏损。

　　(600259)S*ST聚酯公布董监事会决议暨召开股东大会公告：海南兴业聚酯股份有限公司于2007年4月25日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过公司2006年年度报告及其摘要。三、通过公司2007年第一季度报告。四、通过关于续聘海南从信会计师事务所的议案。五、通过公司于2007年1月1日起全面执行新企业会计准则的议案。六、通过关于聘请律师出席股东大会的议案。董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。