上市公司4月18日晚间公告速递(3)

　　(600702)沱牌曲酒公布股东大会决议公告：四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过公司2006年度利润分配方案：以年末股份总数33730万股为基数，每10股派0.30元(含税)。三、通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。四、通过关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。五、通过关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案。六、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案。

　　(600719)大连热电公布董事会决议公告：大连热电股份有限公司于2007年4月18日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：一、同意贺业祖辞去现任公司总经理、董事职务；聘任董事长于长敏兼任公司总经理。二、通过关于更换公司部分董事的议案。三、通过关于公司执行新会计准则后会计政策、会计估计变更的议案。四、通过关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案：公司与关联人大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)签订了《资产收购意向书》，拟收购热电集团部分资产(截止2007年12月31日，收购的资产涉及账面净值12112万元)。双方同意公司以2007年3月31日为基准日的热电集团涉及收购的资产评估值作为交易价格。五、通过2007年第一季度报告。上述二、四项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　(600719)大连热电公布股东大会决议公告：大连热电股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过2006年度利润分配方案：以公司2006年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.90元(含税)。二、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。三、通过关于2007年度日常关联交易的议案。四、通过关于2007年度贷款额度的议案。五、通过关于为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案。六、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　(600515)*ST一投公布股票交易异常波动公告：第一投资招商股份有限公司股票价格于2007年4月16日-18日出现异常波动，连续三个交易日累计股价跌幅偏离值达到15%，根据有关规定，公司董事会公告如下：公司没有应披露而未披露的事宜；《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　(000973)佛塑股份公布澄清公告公告：2007年4月13日，和讯网刊登了题为《佛塑股份公布氨纶价格翻番引爆井喷》的文章。报道中部分内容与事实不符且有重大遗漏，严重误导投资者。经佛塑股份董事会确认，具体情况如下公布 1、关于投资氨纶项目的事项，公司对该项目的投资为注册资本出资430万美元，公司收取的是固定股息回报，氨纶价格的波动不会对公司的收益产生影响。 2、关于土地转变用途的事项，经咨询市政府规划主管部门，公司在禅城区面积共计为621.06亩的13宗土地中，到目前为止，计划纳入商住规划的为7宗地，面积为249.25亩，其余尚未计划纳入商住规划。而上述249.25亩土地至少要在半年后才能落实及确定规划。 3、预计公司2006年度亏损约8500万元，有关公司业绩情况请投资者关注将于本月28日公布的公司2006年度报告、2007年第一季度报告。

　　(600418)江淮汽车公布日常关联交易公告：安徽江淮汽车股份有限公司2007年度拟继续与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司之间进行生产协作事宜，并已与各关联方分别签署了关联交易框架协议，预计2007年度公司向上述关联方采购产品的交易总金额为97000万元；向上述关联方销售产品的交易总金额为36750万元；公司接受上述关联方提供劳务的交易总金额为24000万元。上述协议自公司董事会或股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年。

　　(600418)江淮汽车公布董监事会决议公告：安徽江淮汽车股份有限公司于2007年4月17日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2006年年度报告及其摘要。二、通过关于按照新会计准则修订财务管理制度的议案。三、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟按照期末股本913947196股为基数，每10股转增2股派1.50元(含税)。四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。五、通过关于与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司、安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案。六、同意公司以自有资金3225.05万元(含外汇281.10万美元)投资建设质量检测中心项目。上述有关事项尚需提请公司2006年度股东大会，会议召开时间将另行通知。

　　(600103)青山纸业公布股票交易异常波动公告：截止2007年4月18日，福建省青山纸业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司控股股东及公司目前没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。

　　(000877)天山股份公布2006年度股东大会决议公告：天山股份2006年度股东大会于2007年4月18日召开，通过如下议案公布 一、《2006年度董事会工作报告》； 二、《2006年度监事会工作报告》； 三、《2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》； 四、《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》； 五、《关于公司日常关联交易事项的议案》； 六、《关于本公司续聘会计师事务所的议案》； 七、《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正的议案》； 八、《关于本公司会计政策变更的议案》； 九、《关于本公司为控股子公司提供担保及子公司互保的议案》； 十、《关于本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限责任公司为江阳玄武岩矿公司提供担保的议案》； 十一、《关于本公司及控股子公司投资新建项目和技改项目的议案》； 十二、《独立董事2006年度述职报告》。

　　(000923)S 宣工公布国控公司拟控股宣工发展事宜尚处于前期调研阶段公告：S 宣 工经查询及函证潜在的控股股东和实际控制人后获悉，公司潜在的控股股东-河北宣工机械发展有限责任公司正在与河北省国有资产控股运营有限公司就该公司拟控股宣工发展事宜进行接触，国控公司为河北省国资委下设的国有独资运营公司。目前双方尚处于前期调研阶段，未达成任何框架协议，因此本次合作存在很大的不确定性。

　　(000965)S*ST天水公布股价异常波动的提示公告：近期S*ST天水股票价格出现了异常波动，于2007年4月11、12、16、17日连续几个交易日收盘价格涨跌幅达到±5%的涨幅限制。交易所关注是否存在应披露而未披露信息。 由于公司股权分置改革以及重大资产重组的申报材料正在进行中，公司为了解决兰奇(天津)塑胶有限公司股权转让的问题，为此，经公司股东天津市建筑材料集团(控股)有限公司、天津天保控股有限公司和公司协商，三方签署了"资产置换补充协议"。主要内容是公布公司和天津天保控股有限公司一致同意将兰奇(天津)塑胶有限公司权益性资产从原约定的置出资产中予以剔除，同时公司委托天津市建筑材料集团(控股)有限公司代管所持兰奇公司的38%的股权，并代为行使股东权利，以尽快完成资产置换和股权分置改革工作。 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

　　(000708)大冶特钢公布二○○六年年度股东大会决议公告：大冶特钢二○○六年年度股东大会于2007年4月18日召开，通过了如下议案公布 1、《公司2006年度董事会工作报告》； 2、《公司2006年度监事会工作报告》； 3、《公司2006年度财务决算报告》； 4、《公司2006年度利润分配预案》； 5、《关于修改公司章程的议案》； 6、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； 7、《关于修改公司董事会议事规则的议案》； 8、《关于修改公司监事会议事规则的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所和支付2006年度会计师事务所审计费用的议案》； 10、《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》； 11、《公司2007年银行借贷事项的议案》。

　　(000807)云铝股份公布2006年度利润分配方案实施，每10股派4.5元转增6股公告：云铝股份2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为公布每10股派发现金红利4.5元(含税)，转增6股。 股权登记日公布2007年4月25日 除权除息日公布2007年4月26日 新增无限售条件的流通股份上市日公布2007年4月26日

　　(000839)中信国安公布定于4月26日召开2006年年度股东大会的第二次提示公告：1、召开时间公布 现场会议时间公布2007年4月26日14:00； 网络投票时间公布2007年4月25日-2007年4月26日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为公布2007年4月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为公布2007年4月25日15:00至2007年4月26日15:00期间的任意时间。 2、股权登记日公布2007年4月18日 3、现场会议地点公布国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号) 4、召集人公布公司董事会 5、召开方式公布采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议审议事项公布关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项。

　　(000839)中信国安公布同意为控股子公司银行贷款提供担保公告：中信国安第三届董事会第四十五次会议于2007年4月18日召开，审议并通过了如下议案公布 一、同意为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司在上海浦东发展银行北京分行2,000万元的一年期流动资金贷款提供担保。 二、同意为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在北京银行北太平庄支行4,000万元一年期的流动资金贷款提供担保。 上述担保均不需经股东大会审批。