上市公司4月18日晚间公告速递(2)

　　(600099)林海股份公布召开2006年度股东大会通知：林海股份有限公司董事会决定于2007年5月9日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。

　　(600079)人福科技公布董事会决议公告：武汉人福高科技产业股份有限公司于2007年4月18日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于就控股子公司向相关银行申请贷款提供担保的议案：同日，公司签署了《保证担保借款合同书》，公司为武汉当代物业发展有限公司(公司持有其85%的股权)在洪山信用社南望山分社申请办理的人民币1800万元流动资金贷款提供担保，贷款期限为一年。截至本公告披露日，公司对外担保总额为8273万元，无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保。

　　(600827、900923)友谊股份、友谊B股公布董监事会决议暨召开股东大会公告：上海友谊集团股份有限公司于2007年4月17日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过2006年度利润分配预案：按2006年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)；B股股东红利以美元支付。三、通过修改公司章程部分条款的提案。四、通过关于提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司及普华永道中天会计师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计机构的提案。六、通过关于实施新会计准则公司会计政策、会计估计变更的提案。七、通过关于授权公司处置相关金融性资产的提案。八、同意公司继续为控股子公司好美家向上海银行虹口支行贷款9000万元、招商银行南京西路支行贷款5000万元及工商银行市分行营业部贷款5000万元提供担保，贷款期限为一年。董事会决定于2007年5月22日上午召开第十四次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。

　　(600665)天地源公布关联交易公告：天地源股份有限公司于2006年与西安经济技术开发公司(系公司实际控制人所托管企业，下称：经开公司)下属独资企业深圳西京实业发展有限公司(注册资本1200万元，下称：西京公司)签订联建协议，共同投资开发西京公司拥有的位于深圳市福田区车公庙片区6983.3平方米国有土地使用权。现公司拟与经开公司签订《增资重组协议》，对西京公司进行增资重组。以经评估西京公司净资产值4654.37万元的1200万分之一即3.8786元确定作为公司增资出资折股的每股价格，增资额确定为10860万元(含已付联建资金9997万元)，将西京公司注册资本增至4000万元，其中公司占2800万元，持股比例为70%；经开公司占1200万元，持股比例为30%。公司增资超过2800万元的部分，作为西京公司的资本公积金，由两股东依增资后各持股比例共享。增资完成后，西京公司与公司原签订的联建协议予以解除。上述事项构成关联交易。

　　(600665)天地源公布关联交易补充公告：天地源股份有限公司2004、2005年度出现了年终审计确认的关联交易金额超出年初预计的情况，同时2005年度出现了超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的情况。现将有关情况补充公告如下：2004年度实际经审计确认的关联交易额为5755.72万元，比预计额总计增加1355.72万元；2005年度实际经审计确认的关联交易额为12858.28万元，比预计额总计增加3858.28万元。2005年度公司预计关联交易方为西安高科物流发展有限公司(下称：高科物流)，实际关联交易方为高科物流、西安高新技术开发区进出口公司、西安高科塑业有限公司和西安高新技术开发区京新实业有限公司。公司与上述关联方之间的关联交易内容主要为采购业务及发包铝合金门窗制作安装。

　　(600665)天地源公布董事会决议暨召开临时股东大会公告：天地源股份有限公司于2007年4月17日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。二、通过关于公司《会计政策》的议案。三、通过关于公司2004、2005年度关联交易金额超出年初预计额的议案。四、通过关于公司2005年度关联交易方超出年初预计范围的议案。五、通过关于西部电子信息大厦(下称：西部大厦)运营模式变更的议案：公司购买西部大厦项目手续变更工作已办理完毕。现拟将西部大厦运营模式定位由五星级酒店变更为写字楼，预计后续投资8059万元。六、通过关于对深圳西京实业发展有限公司增资重组的议案。七、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中叶庆春不再担任公司董事会秘书；提名刘宇为公司董事会秘书人选。董事会决定于2007年5月9日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

　　(600609)*ST金杯公布董监事会决议公告：金杯汽车股份有限公司于2007年4月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举何国华为公司第五届董事会董事长。二、聘任刘鹏程为公司总裁、杜红谱为公司董事会秘书；委任乔广海为公司董事会证券事务代表。三、选举关伟林担任公司第五届监事会主席。

　　(600609)*ST金杯公布股东大会决议公告：金杯汽车股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。三、通过续聘会计师事务所的议案。四、通过关于对外担保的议案。

　　(601991)大唐发电公布2007年一季度发电量公告：根据大唐国际发电股份有限公司初步统计，截止到2007年3月31日，公司及附属公司(下称：本集团)于2007年一季度已累计完成发电量275.31亿千瓦时，比去年同期增长38.59%；公司累计完成上网电量259.43亿千瓦时，比去年同期增长38.83%。2007年一季度本集团发电量情况详见2007年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600850)华东电脑公布2006年年报补充说明公告：上海华东电脑股份有限公司已于2007年3月3日在《上海证券报》上刊登了公司2006年年度报告摘要。其中5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况中披露的董事长、副董事长所持的公司股份在报告期内未发生增减变动。实际情况公司在报告期内实施股权分置改革(下称：股改)，公司流通股股东每10股获3.4股的股改对价。现将有关情况予以补充说明，详见2007年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600588)用友软件公布股东大会决议公告：用友软件股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本22464万股为基数，每10股派6.80元(含税)。二、通过公司2006年年度报告及其摘要。三、续聘安永华明会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构。

　　(600263)路桥建设公布重大项目中标公告：路桥集团国际建设股份有限公司及控股子公司近日收到重大项目中标通知书二份，中标合同情况如下：1、山东高速集团青岛高速公路有限公司通知公司已中标青岛海湾大桥土建工程施工第6合同段工程，中标价432080898元；：2、广西壮族自治区交通基建管理局通知公司控股子公司路桥华东工程有限公司(公司持有86.62%股份)已中标广西道路发展项目Ⅱ-南宁(坛洛)至百色高速公路路面工程，中标价189478968元。 ：上述项目中标价合计621559866.00元。

　　(600795、100795)国电电力、国电转债公布关于可转换公司债券赎回第三次提示性公告：截止2007年3月16日，国电电力发展股份有限公司发行的5年期可转换公司债券(简称：国电转债)已有1418372000元转换为公司股票，尚有581628000元国电转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的赎回条款，公司董事会决定行使国电转债赎回权，将赎回日之前未转股的国电转债全部赎回。国电转债赎回价格为可转债面值的104%，即104元/张(含当期利息，含税；个人和基金持有的国电转债扣除利息税后赎回价格为103.68元/张)。赎回登记日为2007年4月20日；赎回日为2007年4月23日，当天开始国电转债停止交易和转股；赎回付款日为2007年4月30日。

　　(600299)星新材料公布重大事项公告：蓝星化工新材料股份有限公司近期将有重大事项公告。由于该事项目前存在不确定性，公司股票将于2007年4月19日起停牌。直至相关事项确定并披露结果后按规定复牌。

　　(600098)广州控股公布股东大会决议公告：广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年4月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2006年年度报告及其摘要。二、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年底股本20.592亿股为基数，每10股派2.00元(含税)。三、通过公司日常关联交易事项的议案。四、通过关于第四届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所提议的议案。

　　(600320、900947)振华港机、振华B股公布重大合同公告：上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2007年4月18日与马士基集团(简称：APM)续签订集装箱起重机采购框架协议，协议有效期为五年(2007年-2011年)。在未来五年内，APM 属下的码头添置集装箱起重机将向 ZPMC 采购，仅2007年内将有不少于2.5亿美元的项目。该框架协议内的具体采购项目因涉及许多港口将分别与各用户签订。

　　(600026)中海发展公布董事会决议公告：中海发展股份有限公司于2007年4月18日以书面投票表决的形式召开2007年第八次董事会，会议审议决定于2007年6月8日召开2006年度股东大会，会议召开通知另行发布。

　　(600246)万通先锋公布临时股东大会决议公告：北京万通先锋置业股份有限公司于2007年4月18日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案等事项。

　　(600533)栖霞建设公布股东大会决议公告：南京栖霞建设股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过2006年度利润分配方案。二、通过续聘会计师事务所的议案。三、通过2006年年度报告及其摘要。四、通过在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案。五、同意南京新港高科技股份有限公司撤销不竞争承诺。