时代科技董事会关于股改的投票委托征集函

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、绪言

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规 定，内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“时代科技”或“本公司”)董事会向全体流通股股东征集于2006年4月27日召开的审议含有资本公积金定向转增股本方案之股权分置改革方案的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”)的投票委托。

　　1、董事会声明

　　董事会保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，如若投票委托征集函有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。董事会成员保证不利用本次征集投票委托从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票委托行动以无偿方式进行，董事会所有相关信息均在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。

　　2、重要提示

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门对本公司股权分置改革所做的任何决定和意见均不表明其对本公司本次股权分置改革方案的实质性判断和保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　(一)公司基本情况简介

　　1、公司名称：

　　公司中文名称：内蒙古时代科技股份有限公司

　　公司英文名称：THE　INNER　MONGOLIA　TIME　TECHNOLOGIES　STOCKS　CO.，LTD

　　2、公司法定代表人：王小兰

　　3、公司董事会秘书：戚濛青

　　联系地址：北京市海淀区上地西路28号

　　联系电话：[phone]　82890385

　　传真：[phone]

　　联系人：李旭岩

　　电子信箱：[e-mail]

　　邮政编码：100085

　　(二)股本结构

　　截至2006年3月27日，公司的股本结构如下：

　　(三)主营业务范围

　　公司主营业务范围为：工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，机器仪表，零配件及技术的进口业务。

　　(四)征集事项

　　2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》投票委托。

　　(五)本投票委托征集函签署日期

　　2006年3月24日

　　三、本次临时股东大会暨相关股东会议基本情况

　　本次征集投票委托仅对2006年4月27日召开的时代科技2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议有效。本次临时股东大会暨相关股东会议基本情况详见2006年3月27日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

　　四、征集人对本次股权分置改革方案的意见

　　公司董事会同意本次股权分置改革方案。

　　赞成理由：

　　1、支付安排较为合理；

　　2、将改善公司的治理结构。

　　五、征集方案

　　本次征集方案具体如下：

　　(一)征集对象

　　截止2006年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的时代科技全体流通股股东。

　　(二)征集时间

　　自2006年4月20日至4月26日17：00。

　　(三)征集方式

　　本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

　　(四)征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：

　　第一步：填写授权委托书

　　授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写；

　　第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

　　本次征集投票委托将由本公司证券部签收授权委托书及其相关文件，并转交给本次征集投票委托的授权代表。

　　法人股东请将法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件、2006年4月19日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)，送达本公司证券部(信函以实际收到为准)。

　　个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件、2006年4月19日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)和授权委托书原件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)，送达本公司证券部(信函以实际收到为准)。

　　股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司证券部，确认授权委托。在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前，证券部收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成信函未能于本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止前送达证券部的，则授权委托无效。

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：

　　收件人：内蒙古时代科技股份有限公司证券部

　　地址：北京市海淀区上地西路28号

　　邮政编码：100085

　　联系人：李旭岩

　　联系电话：[phone]　82890385

　　传真：[phone]

　　(五)授权委托的规则

　　股东提交的授权委托书及其相关文件将由时代科技证券部审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交时代科技董事会。

　　1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

　　(1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止(2006年4月26日17：00点)之前送达指定地址。

　　(2)股东提交的文件完备，并均由股东签字盖章。

　　(3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

　　(4)授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票委托同时委托给征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。

　　(2)股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

　　(3)授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　(4)流通股股东将投票权委托给征集人，即为将在2006年第一次临时股东大会投票权和相关股东会议上的投票权作同等委托。

　　六、备查文件

　　载有董事会签署的投票委托征集函正本。

　　征集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　2006年3月27日

　　附件：股东委托投票的授权委托书(复印有效)

　　授权委托书

　　授权委托人声明：本人【　　　　　　】或公司【　　　　　　】在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》(以下简称《投票委托征集函》)全文、召开内蒙古时代科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称本次股东会议)的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东会议召开前，本人或公司有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　征集人(被授权委托人)声明：征集人已按有关规定编制并公告了《投票委托征集函》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使投票权。

　　本人或公司作为授权委托人，玆授权委托内蒙古时代科技股份有限公司董事会代表本人【　　　　】或公司【　　　　】出席于2006年4月27日召开的内蒙古时代科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人【　　　】或公司【　　　】对本次征集投票权审议事项的投票意见：

　　(注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。)

　　授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次相关股东会议结束。

　　授权委托人姓名或名称：

　　授权委托人身份证号码或组织机构代码：

　　授权委托人股东帐号：

　　授权委托人持股数量：

　　授权委托人地址：

　　授权委托人联系电话：

　　授权委托人签字或盖章(注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字)：

　　委托日期：