16家公司修改股改方案大股东在投票前追加承诺

http://finance.sina.com.cn 2005年10月26日 10:52 证券日报

　　南京港、东信和平大股东在投票之际追加承诺

　　本报记者张歆王姣姣

　　今日，有16家上市公司调整了股改对价方案，ST农化则宣布股改方案不再进行变动，这些公司的股票将于2005年10月27日复牌。另有三家公司表示延期确定股改方案。

　　此外，昨日已经开始网络投票的南京港表示，控股股东南京港务管理局增加承诺，“如果本次相关股东会议通过了《南京港股份有限公司股权分置改革方案》，则南京港务管理局将向南京港2005年度股东大会提出每10股转增不少于6股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票”；今日开始就股改方案网络投票的东信和平公告，第一大股东普天东方通信集团有限公司补充承诺：如果本次相关股东会议通过了《东信和平智能卡股份有限公司股权分置改革方案》，则该公司将向东信和平2005年度股东大会提出每10股转增不少于3股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。

　　海立股份将原股权分置改革方案的对价安排修改为：“公司以改革方案实施的股权登记日股份结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股

股票将获得3.5股股票的对价，发起人国家股股东共执行对价8517713股。”原方案为，“10送3.2”。

　　宝利来股权分置改革方案调整如下：原方案为，“非流通股股东对价安排的总股数5293586股，流通股股东持有的每10股流通股获付1.5股”。现调整为，“非流通股股东对价安排的总股数7058115股，流通股股东持有的每10股流通股获付2.0股”。

　　金盘股份不仅调高了对价，还增加了承诺：原方案对价为，“公司非流通股股东拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.5股，对价股份将按有关规定上市交易”。现调整为，“流通股股东每10股获送3股”。此外，公司控股股东海马投资集团有限公司增加了锁定期和限售承诺：海马投资所持有的公司原非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。海马投资因受让海南上恒投资有限公司所控制的金盘股份股权而增持的股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让。

　　京山轻机股权分置改革方案原为：“非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付3股，合计获付47342684股”。现调整为：“非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付3.2股，合计获付50498864股”。

　　汇源通信股权分置改革方案原为，“流通股股东每持有10股将获得3.5股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出2129.4万股股份，非流通股股东每10股需向流通股股东送出1.6058823529股股份”。现调整为，“流通股股东每持有10股将获得3.8股的股份”。

　　益民百货唯一的非流通股股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会将原对价安排修改为：“上海市卢湾区国有资产监督管理委员会向流通股股东支付28756957股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份。原方案为“10送3”。

　　益佰制药原对价安排维持不变。关于承诺事项调整为：1、非流通股股东叶湘武、岳巍、郎洪平、刘华、简卫光承诺：其所持有的非流通股股份在公司股改方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。2、全体非流通股股东承诺：如果发生下述情况之一，将追加支付对价一次。第一，会计师事务所对公司2005年度、2006年度、2007年度财务报告出具非标准无保留审计意见。第二，以2004年度公司实现的净利润5634.3639万元为基数，若公司2005年度、2006年度、2007年度三年实现的净利润扣除非经常性损益　增长率的平均值低于20%时，非流通股股东向所有无限售条件的流通股股东按照每10股送0.5股的比例追加对价支付，追加对价支付的股份总数共计120万股。

　　红星发展将对价安排调整为：非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计34070400股股票，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.9股股份。原方案为“10送3.5”。

　　中铁二局将对价安排的形式和数量修改为：全体非流通股股东共同提出股权分置改革的动议，非流通股股东拟以其持有的部分股份作为对价安排向流通股股东支付，本方案实施后，公司全部非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3.8股，非流通股股东共需支付4180万股股票。原方案为“10送3.5”。

　　宜华木业原方案中非流通股股东的承诺事项现修改为：1、“锁定期承诺”：公司控股股东宜华企业集团　有限公司承诺其所持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起，至少在36六个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。2、“股份追送条款”：宜华集团承诺：如果发生下述情况，将追加对价一次。公司2005年、2006年两个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润较上年度增长率的算术平均数低于30%，或2005年、2006年度财务报告被出具非标准审计报告。如果发生上述情况，宜华集团承诺：一次性追加支付对价的股份总数计160.8万股相当于公司目前流通股股本每10股追送0.2股　。3、“管理层股权激励”：宜华集团承诺，在满足上述“锁定期承诺”之后，将其持有公司股份中的600万股用于实施管理层股权激励，具体的执行办法将由公司董事会另行制定。

　　澳柯玛修改后的股权分置改革方案对价支付为：非流通股股东按照每10股送4.2股的对价安排，向公司股权分置改革方案实施股权登记日在册的流通股股东共支付3780万股公司股票。原方案为“10送3.8”。此外，澳柯玛集团增加承诺：自股权分置改革实施之年度起，将通过公司董事会提出连续三年进行现金分红，分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%，并在相关会议上投赞成票。

　　亚通股份对公司原股权分置改革方案中的对价安排修改为：“以2005年9月30日的公司总股本为基础，由崇明国资向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东每10股支付3.4股对价，流通股股东将获得34200731股对价。”原方案为“10送3”。本次调整后的股权分置改革方案尚需取得上海市国有资产管理委员会、上海证券交易所及公司相关股东会议的批准。

　　同仁堂非流通股股东同意将原对价安排调整为：公司唯一非流通股股东同仁堂集团向全体流通股股东支付38850477股股票，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股票。原方案为“10送2.2”。非流通股股东同意将原承诺事项调整为：所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，在二十四个月内，也不通过交易所挂牌交易出售股份或转让。本次股权分置改革方案及调整事宜尚需北京市人民政府国有资产监督管理委员会以及北京市人民政府审核批准；尚需相关股东会议审议通过。

　　湘电股份的非流通股股东将向流通股股东支付对价股份总计2325万股，即每10股流通股可获得3.1股对价股份。原方案为“10送2.7”。

　　岳阳纸业将原股权分置改革方案中的对价安排修改为：“公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付总数为3600万股股份，作为对价以换取其所持有的公司非流通股份的流通权，即流通股股东每10股实际获付3股”。原方案为“10送2.6”。

　　江苏吴中股东承诺修改为：吴中集团、协力商社、大有物贸、万利发展所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让；持有公司5%以上的非流通股股份的股东吴中集团、协力商社进一步承诺，其有的非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　ST农化股权分置改革方案维持不变：10送1.5股＋重大资产置换。

　　黔源电力表示，因确定股权分置改革最终方案的有关报批程序尚在履行中，故原定的2005年10月27日为相关股东会议股权登记日和2005年11月11日召开相关股东会议也因上述原因将延期，具体时间公司将于2005年10月27日进行公告；京东方为充分听取各方流通A股股东和非流通股股东的意见，进一步完善股权分置改革方案，公司延期公告股权分置改革方案的沟通情况，并延长股票交易停牌时间至2005年11月3日，京东方A股票于2005年11月4日复牌交易；铜峰电子董事会决定延迟一天公告与流通股股东沟通的股权分置改革方案结果。

　　同时，太工天成、都市股份、滨海能源三家上市公司宣布，股改方案已经获得有关国资部门的批准。

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