珠海德豪电器致德豪润达流通股东的公开信

　　尊敬的各位流通股股东：

　　作为广东德豪润达(资讯 行情 论坛)电气股份有限公司(以下简称“德豪润达”或“上市公司”)的第一大股东，珠海德豪电器有限公司(以下简称“本公司”)在德豪润达股权分置改革股东投票之际向广大流通股股东就有关问题做如下通报：

　　1、对于本公司而言，推进德豪润达

股权分置改革的核心目的是为将上市公司改造为更加有效的资本平台，进而为全体股东的利益服务，而并非为本公司在

股票市场出售所持上市公司股票套现提供便利。事实上，本公司已承诺在三年内不会以任何价格减持所持德豪润达股票。

　　2、自德豪润达上市以来，本公司一直为上市公司的部分银行贷款提供了无偿担保，本公司并未向上市公司收取任何担保费用也未要求其提供任何形式的反担保措施。截至目前，本公司对上市公司提供的担保合同金额为3.95亿元，该担保金额已大大超过本公司所持上市公司股权目前市值。

　　3、根据德豪润达2004年度利润分配方案，本公司应得3825万现金股利。但截至目前，前述现金股利仍有2500万元留存在上市公司，供其无偿使用，以支持上市公司的经营发展。

　　4、在德豪润达股权分置改革方案首次公布后，经广泛听取流通股股东的意见和建议，在与其他非流通股股东多次协商未果后，本公司同意独家支付对价由“10送3”调高为“10送3.6”后所增加的全部156万股(2600万股÷10×0.6=156万股)对价股份，该部分股份按照目前股票市场价格计算的市值约为1300万元。本次股改方案实施后，本公司对德豪润达的持股比例仅为32.39%。因此，本次股改方案是在德豪润达现有股权结构下，本公司尽自己的努力向流通股股东支付的对价股份，以维护流通股股东的利益。

　　5、本公司对德豪润达的发展充满信心，将在上市公司2005年度股东大会上提出资本

公积金转增股本或送红股等分配提案，并在股东大会上投赞成票。

　　各位股东，为了顺应国家关于证券市场改革的潮流，逐步理顺不同类别股东的关系，也为了全体股东的共同利益，请大家对德豪润达目前的经营情况及面临的困难、股权分置改革工作给予理解和支持。

　　珠海德豪电器有限公司

　　二○○五年十月二十三日