新大陆股权分置改革说明书(节选）

　　上市公司新大陆于9月25日公布股改方案，以下为该公司股权分置改革说明书的部分重要内容节选：

　　证券代码： 000997 证券简称：新大陆

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.

　　保荐机构：国信证券股份有限责任公司

　　签署日期：二〇〇五年九月二十三日

　　本公司董事会根据非流通股股东的书面要求和委托，编制股权分置改革说明书。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。

　　本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司

股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　特别提示

　　1、公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司持有本公司股份17,414.80万股，其中13,463.40万股质押予银行，该等质押行为并不影响其按照本次股权分置改革方案向流通股股东执行对价安排。

　　2、股权分置改革是中国资本市场一项重大基础制度改革，对公司投资者权益具有重大影响，并且在方案实施过程中存在较大不确定性，因此本公司股票二级市场价格可能出现较大幅度波动，公司董事会提醒投资者予以特别关注并注意投资风险。

　　3、因公司对价计算方法中，对公司2005年业绩进行了预测，存在此业绩不能按照预期情况实现的风险。

　　重要内容提示

　　一、改革方案要点

　　公司非流通股股东向流通股股东以其持有的28,210,000 股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10 股获付3.5 股，对价安排执行完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权，公司总股本、每股净资产、每股收益均保持不变；

　　新大陆集团将从向流通股股东对价安排后剩余股票中划出1,500 万股作为管理层股权激励计划的股票来源，管理层可在2006 年和2007 年分别行使750 万股期权。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　新大陆全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排：

　　1、本次相关股东会议股权登记日：2005 年10 月18 日。

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005 年11 月1 日。

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2005 年10 月27 日至2005 年11 月1 日。

　　四、本次改革相关证券停复牌安排

　　1、本公司将申请公司股票自9 月26 日起停牌，最晚于10 月13 日复牌，此段时期为股东沟通时期；

　　2、本公司将在10 月12 日之前(含10 月12 日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌；

　　3、如果本公司未能在10 月12 日之前(含10 月12 日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌；

　　4、本公司将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

　　五、查询和沟通渠道

　　热线电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　公司网站：www.newlandcomputer.com

　　证券交易所网站： www.szse.cn