南京中北6亿蒸发内幕 高管涉嫌洗钱损失谁埋单

　　南京中北(资讯 行情 论坛)与南京万众企业管理有限公司涉及6亿资金的往来及被占事件的内幕正逐渐浮出水面。

　　“如果印证能够如期归还万众企业约1亿元委托理财资金，万众企业自身的股票投资又不出现较大亏损，南京中北也许会把资金占用的事永远瞒下去。”一位知

情人士告诉记者，“现在印证已被南京市警方监视居住，实在是纸包不住火了，南京中北才被迫披露。”

　　这位人士透露，万众企业既是南京中北管理层持股的载体，又是南京中北资金运作的平台，很多不方便由南京中北出面做的事均通过万众企业进行，目的是避免履行信息披露义务，逃避监管。而所有与万众企业的资金往来均是账外运作，隐蔽性很强。

　　中北设局　管理层密谋理财高收益

　　“南京中北集资设立万众企业是第一步，然后将资金转到万众企业去委托理财，因此资金占用是主动发生的，被免职的公司总会计师斯庆、董事兼万众企业总经理许正苟只是替罪羊，”万众企业一内部人士如是说。

　　“不仅如此，南京中北还将部分资产过户给万众企业，万众企业再以资产抵押，从

银行获得贷款，”一家与南京中北有业务往来的银行负责人告诉记者，“我们银行三个月前就已经知道南京中北资金被万众企业占用了，因此对一切与南京中北的贷款往来都十分谨慎。”

　　据了解，委托理财是万众企业的一项重要业务，对象不仅仅包括印证，还有上海朗润控股有限公司等，其中委托朗润控股理财的是万众企业控股90%的子公司南京万众投资管理咨询有限公司(2005年6月，万众企业将持有的万众投资90%的股权转让给南京中北工会)。

　　万众企业和资金拆入方约定的保底收益率远高于银行贷款

利率，由此获得了高额收益。这恰好可以解释，为何万众企业连续4年投资收益率均超过30%(见快报8月15日报道)。说到底，就是南京中北管理层利用上市公司资金借道委托理财为自身创造了高额收益。万众黑洞

　　巨额损失谁来埋单

　　但是，这一切随着受托方资金链的断裂而终结，最终由南京中北承担相应损失。

　　“万众企业的问题还不仅仅在委托理财，自身的股票投资亏损也比较严重，”万众企业一内部人士透露。记者拿到的资料显示，2003年，万众企业短期投资余额为5121万元；2004年，短期投资余额为4479万元，但万众企业没有计提任何坏账准备。

　　“事情发生后，万众企业甚至想抵押手中的股票，向金融机构融资以偿还对南京中北的债务，”上述银行负责人告诉记者，“但有的银行已经贷款给万众企业了，所以根本不可能再给它放款。”

　　其实，从公开资料也不难发现，万众企业及万众投资经常出没于股票市场：2001年6月，万众投资现身山东海龙前十大流通股股东；2003年3月，海虹控股增发时，万众投资申购了350万股；2004年6月，万众企业在青海明胶前十大流通股股东中露面。掮客印证

　　与南京多家公司有染

　　虽说万众企业委托理财对象较多，但除一些涉及诉讼外，真正把万众企业拖下水的还是印证。

　　印证，男，57岁，曾就职于江苏省科技干部局、江苏省社会科学院、南京四力化工有限公司，现任上海天韦投资管理有限公司董事长、南京华宏创业投资有限公司董事、南天信息(000948.SZ)董事，深圳天合众达实业发展有限公司实际控制人。在南京民间融资界，印证算得上是个头面人物。

　　南京当地的企业除万众企业外，与印证有染的还有南大科技园股份有限公司、南京南泰集团有限公司等，其中南大科技园股份有限公司的股东之一就是上海天韦投资管理有限公司。

　　据悉，印证从南京当地企业融到的资金并不全部由他本人进行投资，而是再次委托给北京的一家名为中兴信托的公司。因此，一定程度上印证还充当了资金掮客的角色。资金难回

　　警方采取司法强制措施

　　今年上半年，南京当地一些企业发现委托给印证的资金已无法按期收回，遂向公安部门报案，随后，南京市警方对印证采取了司法强制措施。

　　印证不仅从事二级市场投资，还投资过上市公司法人股。2004年8月，南京华宏创业投资有限公司与深圳市九夷投资有限公司签署股权转让协议，前者受让后者持有的南天信息20.964%的股权，进而成为南天信息第二大股东。

　　华宏创投由天韦投资、印刚等4名股东出资设立，其中天韦投资控股94%。天韦投资由印证等3名自然人设立，印证控股60%，因此，印证是华宏创投的实际控制人。在华宏创投股东中印刚系印证之弟，现已移居德国。

　　华宏创投收购南天信息已一年有余，但截至目前仍未办理股权过户手续。据悉，这与印证未付清股权收购款有关。目前，这部分股权已被南京市警方向法院申请冻结。市场人士猜测，印证收购南天信息法人股可能与其炒作南天信息股票有关。

　　据知情人士透露，印证已着手将其在常州一电厂的股权向债权人私下转让，以弥补资金黑洞，而万众企业也已向警方报案，称资金被印证挪用。

　　快报记者 何军